证券代码：002297           证券简称：博云新材            编号：2019-067


                   湖南博云新材料股份有限公司
             第五届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一
次会议于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2019 年
8 月 12 日以邮件方式发出，会议应参会监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主
席周怡女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
    一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司 2019 年半年度报告及其
摘要》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    经审核，监事会认为董事会编制的《湖南博云新材料股份有限公司2019年半
年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2019 年半年度募集
资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集
资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资
金投资项目及用途的情况。


    特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
         监事会
     2019 年 8 月 22 日