证券代码：002297         证券简称：博云新材             编号：2020-006


                   湖南博云新材料股份有限公司
         关于取消2020年第一次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 17 日召
开第六届董事会第四次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于取消
2020 年第一次临时股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、取消股东大会的相关情况
    1、取消股东大会的类型和届次：2020 年第一次临时股东大会
    2、取消股东大会的召开日期：2020 年 1 月 22 日
    3、取消股东大会的股权登记日：2020 年 1 月 17 日
    二、取消原因
    公司于 2020 年 1 月 6 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《湖南博
云新材料股份有限公司关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》、《湖
南博云新材料股份有限公司关于延长博云汽车还款期限暨关联交易的议案》、《湖
南博云新材料股份有限公司关于全资子公司对外出租厂房的议案》、《湖南博云新
材料股份有限公司关于全资子公司对外出租资产暨关联交易的议案》，具体内容
详见 2020 年 1 月 7 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    为了避免出现控股股东或者其关联人占用资金的风险，公司近期与湖南博云
汽车制动材料有限公司（以下简称“公司”）进行了进一步沟通，要求其尽快偿还
尚未归还公司的借款，并因此取消于 2020 年 1 月 22 日召开的 2020 年第一次临
时股东大会。
    三、 所涉及议案的后续处理
    本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司
将尽快落实博云汽车的还款安排，关于《湖南博云新材料股份有限公司关于延长
博云汽车还款期限暨关联交易的议案》之外的其他两个议案，公司将另行决定股
东大会的召开时间，并履行相应的信息披露义务。
    公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给
予公司的支持与理解。


     特此公告。




                                               湖南博云新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2020 年 1 月 17 日