证券代码：002298         证券简称：中电鑫龙           编号：2017-051



   安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
     第七届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会第八次会议于2017年9月11日以专人送达、电子邮件、通讯方式向
全体董事发出召开第七届董事会第八次会议的通知。会议于2017年9月18日在公
司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。
    经与会董事表决，通过如下决议：
    会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。


    为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目
建设资金需求的前提下，公司拟继续使用总额不超过 45,000 万元人民币的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会批准之日
起计算）,到期归还到公司募集资金专项账户。


    公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，可以有效
地节约财务费用和降低公司运营成本。公司短期使用部分暂闲置募集资金补充流
动资金，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划。若募集资金投
资项目因发展需要，实际付款进度超出预期，公司将及时归还资金至募集资金账
户以确保项目进度。该款项到期之前，将及时足额归还到募集资金专户，不影响
募集资金项目投资计划的正常进行。
     《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2017-053）已刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


     特此公告




                                 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

                                          二○一七年九月十八日