证券代码：002298           证券简称：中电鑫龙            公告编号：2018-004



   安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
   第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第十一次会议于 2018 年 1 月 4 日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事

发出会议通知，于 2018 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实

际出席董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由

公司董事长束龙胜先生主持。

    经与会董事表决，通过如下决议：

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更

持续督导保荐机构及保荐代表人的议案》。

    《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于变更持续督导保荐机构及保

荐代表人的公告》（公告编号：2018-003）详见公司指定信息披露媒体《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

                                              2018 年 1 月 12 日