证券代码：002298          证券简称：中电兴发           编号：2019-008

   安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
         关于相关事项的更正公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2019年1月9日刊登了《第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：
2019-001）、《关于选举第八届职工代表监事的公告》（公告编号：2019-007）。经
公司事后核查，因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，现对有关
信息更正如下：
一、关于独立董事津贴的更正
    更正前：
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法
律、法规，结合公司实际情况，同意公司第八届董事会独立董事津贴标准为
10,000 元/年（税前）。
    更正后：
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法
律、法规，结合公司实际情况，同意公司第八届董事会独立董事津贴标准为
120,000 元/年（税前）。
二、关于职工代表监事的更正
    更正前：
   经公司职工代表大会认真审议，会议选举张延勇先生为公司第八届监事会职
工代表监事（简历附后），将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名
监事共同组成公司第八届监事会，其任期与第八届监事会任期一致。
    张延勇，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1987 年 6 月出生，本科
学历，学士学位。2011 年 7 月至 2016 年 4 月就职于北京中电兴发科技有限公司，
担任技术工程师，2016 年 4 月至 2018 年 8 月就职于航天长征国际贸易有限公司，
担任经营管理主管；现任北京中电兴发科技有限公司合作营销主管。
    张延勇先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属
于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   更正后：
   经公司职工代表大会认真审议，会议选举张廷勇先生为公司第八届监事会职
工代表监事（简历附后），将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名
监事共同组成公司第八届监事会，其任期与第八届监事会任期一致。
    张廷勇，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1987 年 6 月出生，本科
学历，学士学位。2011 年 7 月至 2016 年 4 月就职于北京中电兴发科技有限公司，
担任技术工程师，2016 年 4 月至 2018 年 8 月就职于航天长征国际贸易有限公司，
担任经营管理主管；现任北京中电兴发科技有限公司合作营销主管。
    张廷勇先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属
于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   《第七届董事会第二十次会议决议公告》（更新后）（公告编号：2019-009）、
《关于选举第八届职工代表监事的公告》（更新后）（公告编号：2019-010），请
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    除上述更正以外，公司2019年1月9日披露的其他公告内容不变。给广大投资
者带来不便，公司深表歉意。


    特此公告

                                安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

                                               二○一九年一月九日