证券代码：002298          证券简称：中电兴发           编号：2019-050

   安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
     第八届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届董事会第五次会议于 2019 年 5 月 10 日以专人送达、电子邮件、通讯方式
向全体董事发出召开第八届董事会第五次会议的通知。会议于 2019 年 5 月 17
日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。
     二、董事会会议审议情况
    经与会董事表决，通过如下决议：
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全
资子公司参与云南联通“双百行动”综合改革项目的议案》。
    在中国联合网络通信集团有限公司（以下简称“中国联通”）的指导下，云
南联通从 2016 年底开始，在其所辖区域的部分本地网试点实施了引入民营资本
和民营企业的改革，取得显著成效。经国务院国有企业改革领导小组办公室（以
下简称“国改办”）批准，云南联通于 2018 年 8 月被纳入国务院国有企业改革
“双百行动”名单，根据云南联通“双百行动”综合改革计划，联通运营公司于
2018 年公开向民营企业招募云南联通承包运营合作方，基于上述“双百行动”
综合改革方案以及经中国联通批准，云南联通于 2019 年在云南省全域开展引入
民营资本和民营企业的改革。2019 年 1 月，北京中电兴发科技有限公司、江苏
亨通光电股份有限公司、宁波亚锦电子科技股份有限公司被招募为云南联通综合
改革合作方，中国联通将与合作方共同成立云南省运营公司（以下简称“省级运
营公司”）并由省级运营公司承包运营云南联通的业务。基于以上，以中国联通
向国改办备案的“双百行动”云南联通综合改革实施方案为基础，依照《中华人
民共和国合同法》等法律、法规，各方就云南联通综合改革的相关合作事宜达成
协议。


    三、备查文件
     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告




                                   安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
                                                董事会
                                         二○一九年五月十七日