证券代码：002298          证券简称：中电兴发         编号：2019-063



   安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
     第八届监事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届监事会第五次会议于2019年7月2日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全
体监事发出召开第八届监事会第五次会议的通知。会议于2019年7月10日以通讯
方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张廷勇先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，通过如下决议：
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对公
司第一期员工持股计划交易价格进行调整的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次对员工持股计划交易价格进行调整，符合中
国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息
披露业务备忘录第7号：员工持股计划》、《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公
司第一期员工持股计划（草案）》、《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一
期员工持股计划管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司监事会一致同意《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的
议案》内容。
    三、备查文件
     经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告


           安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
                          监事会
                     二○一九年七月十日