证券代码：002299           证券简称：圣农发展             公告编号：2017-062


                      福建圣农发展股份有限公司

                第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第十九次会议于 2017 年 8 月 14 日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四
层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2017 年 8 月 4 日以专人递送、
传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，本次会议由公司
董事长傅光明先生召集和主持。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

    一、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决
的情况下，由其余 6 位无关联关系董事审议通过了《关于批准本次发行股份购
买资产暨关联交易相关审计报告及备考审阅报告的议案》。表决结果为：6 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。

    由于公司本次发行股份购买资产暨关联交易的申请文件中，标的公司福建圣
农食品有限公司（以下简称“标的公司”、“圣农食品”）审计报告的审计基准日
为 2016 年 12 月 31 日，截至目前，标的公司审计报告的 6 个月有效期已届满。
因此，公司聘请具有从事证券、期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）以 2017 年 6 月 30 日为审计基准日对
标的公司进行加期审计，致同会计师事务所出具了致同审字(2017)第 350ZA0299
号《福建圣农食品有限公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月审计报告》。
同时，公司假设本次重组于 2016 年 1 月 1 日完成，并依据本次重组事项完成后
的架构，以持续经营假设为基础编制了备考合并财务报表及附注。致同会计师事
务所对公司 2016 年度、2017 年 1-6 月备考合并财务报表进行了审阅，出具了致
同专字(2017)第 350ZA0307 号《福建圣农发展股份有限公司 2016 年度、2017 年
1-6 月备考合并财务报表审阅报告》。

    公司董事会批准上述与本次发行股份购买资产相关的审计报告及备考审阅
报告。

    根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会或董事会授权人士办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议
案》，本次董事会会议审议本项议案已经得到股东大会的授权，因此，本项议案
无需进一步提交股东大会审议。

    二、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决
的情况下，由其余 6 位无关联关系董事审议通过了《关于<福建圣农发展股份有
限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议
案》。表决结果为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2017 年 7 月 7 日，中国证券监督管理委员会下发了《中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见通知书》（171110 号），公司根据该反馈意见通知书的要
求及审计机构出具的审计报告和备考审阅报告，并结合公司、标的公司、交易对
方等的最新情况，编制了《福建圣农发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联
交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

    根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会或董事会授权人士办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议
案》，本次董事会会议审议本项议案已经得到股东大会的授权，因此，本项议案
无需进一步提交股东大会审议。

    特此公告。

                                        福建圣农发展股份有限公司
                                              董    事   会
                                          二○一七年八月十五日