福建圣农发展股份有限公司独立董事
    关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的事前同意函


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建圣农发展股份有限公司章
程》、《福建圣农发展股份有限公司独立董事制度》、《福建圣农发展股份有限公司
关联交易管理制度》等有关规定，我们作为福建圣农发展股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原
则，基于独立判断的立场，经认真审阅相关材料，就公司关于调整公司 2017 年
度日常关联交易预计发表意见如下：

    通过对公司拟提交董事会审议的《关于调整公司 2017 年度日常关联交易预
计的议案》及其他相关材料进行了事前审核，我们认为福建圣农食品有限公司已
成为公司的全资子公司，公司日常关联交易统计范围相应扩大，发生的关联交易
系公司正常生产经营行为，公司及其控股子公司与关联方的交易是建立在平等、
互利的基础上，履行了合法审议程序，关联交易遵循公开、公平、价格公允、合
理的原则，不存在损害公司及全体股东权益的情况，也不会对公司的独立性和持
续经营能力造成不良影响。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第二十一
次会议进行审议，公司董事会在对上述议案进行表决时，关联董事应当依法回避
表决。
（此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司独立董事对关于调整公司 2017
年度日常关联交易预计的事前同意函》之签署页）




    独立董事签名：




       陈守德                  吴宝成                  林   兢




                                               二○一七年十一月十七日