证券代码：002299            证券简称：圣农发展             公告编号：2018-003



                      福建圣农发展股份有限公司
               第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于 2018 年 1 月 15 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以
现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已
于 2018 年 1 月 5 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事
和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于调整公司
高级管理人员任职的议案》，表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    因傅光明先生提出书面申请，不再兼任公司总经理一职，但继续担任公司董
事长职务。考虑到公司未来战略发展的需要，同时也为了更好地推动战略管理和
经营管理的齐头并进发展，经公司董事会提名委员会提名，董事会成员审议，同
意由傅芬芳女士接任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第四届董事会任期届满之日止。

    此次高级管理人员的调整满足了公司未来发展战略的需要，有利于整体提升
公司生产、经营及管理水平，有利于推动公司战略管理与经营管理等各方面的快
速、健康发展。

    具体内容详见公司于 2018 年 1 月 16 日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整公
司高级管理人员任职的公告》（公告编号：2018-002）。

    特此公告。




                                        福建圣农发展股份有限公司
                                             董      事   会

                                          二○一八年一月十六日