证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-020
福建圣农发展股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次会议上无否决或修改议案的情况。
（二）本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席的情况
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会（以下
简称“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现
场会议于 2018 年 5 月 15 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室
召开；本次会议网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2018 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 14 日下午
15:00 至 2018 年 5 月 15 日下午 15:00 的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席
本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 20 人，代表股份 823,653,740 股，
占公司股份总数 1,239,480,517 股的比例为 66.4515％。其中：（1）出席现场会
议的股东共 17 人，代表股份 818,795,179 股，占公司股份总数的比例为
66.0595％；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给
公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 3 人，代表股份 4,858,561
股，占公司股份总数的比例为 0.3920％；(3)出席现场会议和参加网络投票的中
小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东，下同）共 9 人，代表股份 10,840,893 股，占公
司股份总数的比例为 0.8746％。公司董事、监事及总经理、副总经理、总畜牧
师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修
订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》
和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项表决通过了以下议案：
（一）《公司 2017 年度董事会工作报告》
1、表决情况：
同意 823,642,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，网络投票表决结果为：同意 4,847,061 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.7633％；反对 11,500 股，占参加网络投票股东所持有
表决权股份总数的 0.2367％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加
网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
2、表决结果：通过。
（二）《公司 2017 年度监事会工作报告》
1、表决情况：
同意 823,642,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，网络投票表决结果为：同意 4,847,061 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.7633％；反对 11,500 股，占参加网络投票股东所持有
表决权股份总数的 0.2367％；弃 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加网
络投票股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
2、表决结果：通过。
（三）《公司 2018 年度财务预算报告》
1、表决情况：
同意 817,876,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2986％；反对
5,777,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7014％；弃权 0 股（其中因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，网络投票表决结果为：同意 4,606,094 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 94.8037％；反对 252,467 股，占参加网络投票股东所持有
表决权股份总数的 5.1963％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加
网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
2、表决结果：通过。
（四）《关于公司 2017 年度利润分配的议案》
1、表决情况：
同意 823,642,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，网络投票表决结果为：同意 4,847,061 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.7633％；反对 11,500 股，占参加网络投票股东所持有
表决权股份总数的 0.2367％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加
网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况为：同意 10,829,393 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 99.8939％；反对 11,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1061％；
弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0000％。
2、表决结果：通过。
（五）《公司 2017 年度报告及其摘要》
1、表决情况：
同意 823,642,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，网络投票表决结果为：同意 4,847,061 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.7633％；反对 11,500 股，占参加网络投票股东所持有
表决权股份总数的 0.2367％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加
网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
2、表决结果：通过。
（六）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计
机构的议案》
1、表决情况：
同意 818,784,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4089％；反对
4,868,785 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5911％；弃权 0 股（其中因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，网络投票表决结果为：同意 4,847,061 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.7633％；反对 11,500 股，占参加网络投票股东所持有
表决权股份总数的 0.2367％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加
网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况为：同意 5,972,108 股，占出席会议中小投资者所持股
份的 55.0887％；反对 4,868,785 股，占出席会议中小投资者所持股份的
44.9113％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所
持股份的 0.0000％。
2、表决结果：通过。
（七）《关于公司及下属子公司 2018 年度向各家银行申请授信额度的议案》
1、表决情况：
同意 818,784,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4089％；反对
4,868,785 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5911％；弃权 0 股（其中因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，网络投票表决结果为：同意 4,847,061 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.7633％；反对 11,500 股，占参加网络投票股东所持有
表决权股份总数的 0.2367％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加
网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
2、表决结果：通过。
（八）《关于预计公司及下属子公司 2018 年度日常关联交易的议案》
本议案在福建圣农控股集团有限公司、傅长玉、傅芬芳、傅细明等四个关联
股东回避表决，其所持有的股份数合计 610,706,663 股不计入有效表决总数的情
况下，由出席会议的无关联关系股东进行审议。
1、表决情况：
同意 212,935,577 股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数
的 99.9946％；反对 11,500 股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股
份总数的 0.0054％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的无
关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，网络投票表决结果为：同意 4,847,061 股，占参加网络投票的无关联
关系股东所持有表决权股份总数的 99.7633％；反对 11,500 股，占参加网络投
票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的 0.2367％；弃权 0 股（其中因未
投票默认弃权 0 股），占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数
的 0.0000％。
中小投资者表决情况为：同意 10,829,393 股，占出席会议的无关联关系中
小投资者所持股份的 99.8939％；反对 11,500 股，占出席会议的无关联关系中
小投资者所持股份的 0.1061％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的无关联关系中小投资者所持股份的 0.0000％。
2、表决结果：通过。
（九）《公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
1、表决情况：
同意 817,876,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2986％；反对
5,777,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7014％；弃权 0 股（其中因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，网络投票表决结果为：同意 4,606,094 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 94.8037％；反对 252,467 股，占参加网络投票股东所持有
表决权股份总数的 5.1963％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加
网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况为：同意 5,063,694 股，占出席会议中小投资者所持股
份的 46.7092％；反对 5,777,199 股，占出席会议中小投资者所持股份的
53.2908％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所
持股份的 0.0000％。
2、表决结果：通过。
（十）《关于公司会计政策变更的议案》
1、表决情况：
同意 823,642,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
11,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，网络投票表决结果为：同意 4,847,061 股，占参加网络投票股东所持
有表决权股份总数的 99.7633％；反对 11,500 股，占参加网络投票股东所持有
表决权股份总数的 0.2367％；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加
网络投票股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小投资者表决情况为：同意 10,829,393 股，占出席会议中小投资者所持
股份的 99.8939％；反对 11,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.1061％；
弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股份的
0.0000％。
四、独立董事述职情况
公司独立董事陈守德先生、吴宝成先生、林兢女士在本次会议上作了《2017
年度独立董事述职报告》。独立董事对其在 2017 年度出席公司董事会及股东大会
会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作、对公司
进行现场调查的情况等履职情况向股东大会进行了报告。上述独立董事的《2017
年度独立董事述职报告》全文已于 2018 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、陈禄生律师出席见证，并出具了《法
律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则(2017 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会
议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、《公司 2017 年度股东大会决议》；
2、福建至理律师事务所出具的《关于福建圣农发展股份有限公司 2017 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
二○一八年五月十六日
