证券代码：002299             证券简称：圣农发展            公告编号：2018-045



                         福建圣农发展股份有限公司

                   2018 年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    一、特别提示

    （一）本次会议上无否决或修改议案的情况。

    （二）本次会议上没有新提案提交表决。

    二、会议召开和出席的情况

    福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大
会（以下简称“本次会议”、“本次股东大会”）采用现场会议与网络投票相结合
的方式召开。本次会议的现场会议于 2018 年 11 月 13 日下午在福建省光泽县十
里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议网络投票时间为：（1）通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 13 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2018 年 11 月 12 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 13 日下午 15:00 的任意时间。

    本次会议由公司董事会召集，由于公司董事长傅光明先生因公出差未能出席
和主持本次会议，公司半数以上董事共同推举董事傅芬芳女士主持本次会议。出
席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 27 人，代表股份 828,754,405 股，
占公司股份总数 1,239,480,517 股的比例为 66.8630%。其中：（1）出席现场会
议的股东共 19 人，代表股份 818,361,297 股，占公司股份总数的比例为
66.0245%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公
司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 8 人，代表股份 10,393,108 股，
占公司股份总数的比例为 0.8385%；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投
资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东，下同）共 18 人，代表股份 17,634,531 股，占公司股
份总数的比例为 1.4227%。公司部分董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。公司董事候选人周红先生也出席了
本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则(2016 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则(2017 年修订)》和《公司章程》的有关规定。

    福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议和表决情况

    经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表
决通过了《关于提名周红先生为公司第五届董事会董事的议案》，因李文迹先生
已辞去公司第五届董事会董事之职务，本次会议同意选举周红先生为公司第五届
董事会董事。

    1、表决情况：

    总表决结果为：同意 823,897,120 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.4139%；反对 4,857,285 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.5861%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%。

    其中，网络投票表决结果为：同意 10,393,108 股，占参加网络投票股东所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参加网络投票股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占参加网络
投票股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小投资者表决情况为：同意 12,777,246 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 72.4558%；反对 4,857,285 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 27.5442%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    2、表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见
    本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、陈禄生律师出席见证，并出具了《福
建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会
的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则(2017 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出
席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

    五、备查文件

    1、《福建圣农发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

    2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2018 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                          福建圣农发展股份有限公司

                                            二○一八年十一月十四日