证券代码：002299           证券简称：圣农发展            公告编号：2019-040



                      福建圣农发展股份有限公司

                   第五届监事会第八次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议

于 2019 年 8 月 9 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场
会议方式召开。本次会议通知已于 2019 年 7 月 25 日以专人递送、传真、电子邮
件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加
会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决并通过了以下议

案：

    一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》，表决情况：赞成 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，董事会组织编制的《公司 2019 年半年度报告全文》及《公司
2019 年半年度报告摘要》内容、程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。表决情况：3 票赞成，0

票反对，0 票弃权。

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合中国证

监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于
会计信息更准确、更可靠、更真实，同意公司本次会计政策变更。

    三、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》。表决情况：3 票

赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2018 年度审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普
天健会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年 6 月 10 日华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。鉴于该审计团

队在担任公司 2018 年度审计机构期间严格遵循财务审计相关的法律、法规，勤
勉尽责地遵照独立、客观、公正的执业原则，较好的履行了双方所约定的责任和
义务。为保持审计工作的连续性，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                          福建圣农发展股份有限公司
                                                监    事   会
                                             二○一九年八月十日