证券代码：002300                   证券简称：太阳电缆              公告编号：2017-030



                                福建南平太阳电缆股份有限公司

                          关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知



       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



       一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。

       3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第八次会议作出了关于召开本次股东

大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

大会规则（2016 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

       4、会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议召开时间：2017 年 7 月 27 日（星期四）下午 14：30 时

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017

年 7 月 27 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月 26 日下午 15：00 至 2017 年 7 月 27 日下午 15：

00 的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公

司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决

权。

    公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次

有效投票结果为准。

       6、会议的股权登记日：2017 年 7 月 21 日（星期五）。

       7、出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2017 年 7 月 21 日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司见证律师。

    （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

    8、会议地点：福建省南平市工业路 102 号公司办公楼一楼会议室。

    二、会议审议事项

     （一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围 ，不违反相关法律、法规和《公

司章程》的规定，审议事项合法、完备。

     （二）会议审议议案：

    议案一：《关于补选公司第八届董事会董事的议案》；

    议案二：《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，上述议案一将对中小投资者的表决进行单独计票

并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    （三）本次股东大会审议的议案，已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第

七次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 7 月 12 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券

时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关会议决议公告。

    三、议案编码

    表一：本次股东大会对应“议案编码”一览表：

                                                                        备注
     提案编码                提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票

      100                             总议案                             √

非累积投票提案

      1.00         《关于补选公司第八届董事会董事的议案》                √

      2.00         《关于补选公司第八届监事会股东代表监                  √

                   事的议案》

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2017 年 7 月 24 日（星期一，上午 9：00-11：00，下午 14：30-17：00）；
    2、登记地点：福建南平工业路 102 号福建南平太阳电缆股份有限公司董事会办公室。

    3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人

股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授

权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

    （2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照

复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的

有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加

盖公章）、证券账户卡办理登记。

    （3）股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现

场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

    （4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委

托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理

登记手续所需文件一并提交本公司。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    六、其他事项

    （一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

    （二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

    （三）会务联系方式如下：

    联系地址：福建省南平市工业路 102 号董事会办公室

    邮政编码：353000

    联系人；江永涛、何海莺

    联系电话：（0599）8736341、8736321

    联系传真：（0599）8736961

    七、备查文件

    公司第八届董事会第八次会议决议

                                         福建南平太阳电缆股份有限公司董事会

                                                 2017 年 7 月 11 日
    附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2017 年 7 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 26 日（现场股东大会召开前一日）

下午 3：00，结束时间为 2017 年 7 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络股务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2

                                    福建南平太阳电缆股份有限公司

                                2017 年第二次临时股东大会授权委托书



    兹全权委托                 先生/女士(以下简称”受托人”)代理本人(或本单位) 出席福建

南平太阳电缆股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的

指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文

件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日

止。

       本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：

  提案编码                     提案名称               备注         同意   反对   弃权

                                                  该列打勾的栏

                                                   目可以投票

       100                      总议案                 √

  非累积投

   票提案

       1.00     《关于补选公司第八届董事会             √

                董事的议案》

       2.00     《关于补选公司第八届监事会             √

                股东代表监事的议案》

       委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

       委托人法定代表人（签字）：

       委托人身份证件号码或营业执照注册号：

       委托人证券账户：

       委托人持股数量：

       受托人（签字）：

       受托人身份证件号码：

       签署日期：         年       月     日