证券代码：002300           证券简称：太阳电缆           公告编号：2017-033


                        福建南平太阳电缆股份有限公司
                       第八届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次
会议于 2017 年 8 月 24 日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云
孝先生召集并主持，会议通知于 2017 年 8 月 14 日以专人递送、传真、电子邮件
等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 11 名，实际参
加会议董事 11 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式表决逐项通过了以下议案：
    1、审议并通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》，表决结果为：11 票赞
成；0 票反对；0 票弃权。
    《2017 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，《2017 年半年度报告全
文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议并通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：11 票赞成；0 票
反对；0 票弃权。

    公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关
法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，
同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    3、审议并通过《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》，表决结果为：

                                     1
11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    鉴于公司原董事会提名委员会委员张珍荣先生因工作安排原因辞去公司董
事会提名委员会委员职务，根据《公司章程》及相关工作细则等相关法律法规的
规定，公司提议董事会补选李宇哲先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其
任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至公司第八届董事会提名委员会任期
届满之日止。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                      福建南平太阳电缆股份有限公司
                                               董事会
                                        二○一七年八月二十四日




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