证券代码：002300                  证券简称：太阳电缆             公告编号：2019-031


                             福建南平太阳电缆股份有限公司
                             第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2019
年 8 月 27 日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持，会
议通知于 2019 年 8 月 17 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高
级管理人员。应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决方式表决逐项通过了以下议案：
    1、审议并通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：11 票赞成；0 票反
对；0 票弃权。
    《2019 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)；
《2019 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
    2、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：11 票赞成；0 票反对；0 票
弃权。

    经核查，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2019

年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 7

号-非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-

债务重组>的通知》（财会[2019]9 号）的规定进行的变更，属于国家法律法规的相关要求，

符合相关规定，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司董事会同意本次对会计政策的变更。

    三、备查文件

    第九届董事会第二次会议决议


    特此公告！
                                         福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
                                              二○一九年八月二十七日
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