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证券代码：002301         证券简称：齐心集团               公告编号：2017-052

                    深圳齐心集团股份有限公司
               第六届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议的

会议通知于 2017 年 7 月 16 日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会议

2017 年 7 月 26 日在公司会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事 3

人，实到监事 3 人。会议由监事会主席徐东海先生主持，本次会议的召集和召开

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出以下决议：

    1、审议并通过《深圳齐心集团股份有限公司 2017 年半年度报告》及其摘要；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳齐心集团股份有限公司 2017

年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《深圳齐心集团股份有限公司 2017 年半年度报告》全文及摘要请见巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017 年半年度报告摘要》同时刊登于 2017

年 7 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》，公告编号 2016-050。

    2、审议并通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请详见 2017 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的公告《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
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三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议原件；



特此公告



                                      深圳齐心集团股份有限公司监事会

                                          二○一七年七月二十八日