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证券代码：002301        证券简称：齐心集团                 公告编号：2017-062

                   深圳齐心集团股份有限公司
               第六届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议的

会议通知于 2017 年 9 月 11 日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会议

2017 年 9 月 15 日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到监事 3

人，实到监事 3 人。会议由监事会主席徐东海先生主持，本次会议的召集和召开

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以书面记名投票方式表决，做出以下决议：

    审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

    经审查，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相
关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会监事签字的监事会决议文件；



    特此公告



                                             深圳齐心集团股份有限公司监事会

                                                 二○一七年九月十五日