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证券代码：002301               证券简称：齐心集团            公告编号：2017-077

                          深圳齐心集团股份有限公司

                    第六届董事会第十七次会议决议公告


            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

       公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的会议通知于
2017 年 12 月 5 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2017 年 12 月 8
日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
    1、审议并通过《关于全资子公司向花旗银行香港分行申请 1000 万美元综合授信额度并由
公司提供担保的预案》；
    同意公司全资子公司齐心（亚洲）有限公司、齐心（香港）有限公司向花旗银行香港分行
申请总额为不超过 1000 万美元的综合授信额度，期限一年期；其中，900 万美元由公司在国内
银行开立的备用信用证提供对应金额担保；不超过 100 万美元额度由公司提供人民币 200 万元
的连带责任担保，且由齐心（亚洲）有限公司、齐心（香港）有限公司提供交叉担保。具体业
务相关要素，以实际签订的合同为准。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过《关于公司及全资子公司向中国信托商业银行股份有限公司申请5000万美
元综合授信额度并提供担保的预案》；
    同意公司及其全资子公司齐心（亚洲）有限公司、齐心（香港）有限公司向中国信托商业
银行股份有限公司申请总额为5000万美元的综合授信额度，由公司在国内银行开立的备用信用
证提供全额担保，期限一年期。具体业务相关要素，以实际签订的合同为准。
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
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    3、审议并通过《关于向广东华兴银行股份有限公司申请 20000 万人民币综合授信额度并
为子公司提供担保的预案》；
    同意公司向广东华兴银行股份有限公司申请总额为20000万人民币的综合授信额度，期限一
年期。上述综合授信额度可转授信，转授信给予全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司额
度不超过3000万元人民币，转授信给予控股子公司深圳齐心乐购科技有限公司额度不超过5000
万元人民币，转授信由公司提供连带责任担保。具体业务相关要素以合同或协议签订为准。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于上述预案1、2、3的担保对象子公司齐心（香港）有限公司最近一期、深圳市齐心供应
链管理有限公司最近一期、深圳齐心乐购科技有限公司最近一年又一期的资产负债率超过70%；
同时鉴于预案2为子公司提供的担保额度超过公司最近一期经审计净资产10％，根据《公司章程》
等相关规定，上述预案1、2、3尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
    4、审议并通过《关于向浙商银行股份有限公司深圳分行申请增加 5000 万元人民币综合授
信额度的议案》；
    公司已于2017年03月16日经第六届董事会第八次会议审议通过《关于向银行申请综合授信
额度的议案》，已向浙商银行股份有限公司深圳分行申请人民币15000万元综合授信额度。
    现因业务需要，公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请增加人民币5000万元综合授
信额度至人民币20000万元整，期限一年期。具体业务相关要素，以实际签订的合同为准。授权
总经理陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议并通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。
    公司定于2017年12月25日14：30在深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层会议室以
现场表决和网络投票表决相结合的方式召开2017年第四临时股东大会审议相关事项。
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2017－079）刊登于2017年12
月9日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
      经与会董事签署的董事会决议
      特此公告


                                                    深圳齐心集团股份有限公司董事会
                                                        二○一七年十二月九日