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证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-035
深圳齐心集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
一、会议召开情况
1、召集人：本公司第六届董事会
2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2018年4月10日下午14：30开始。
网络投票时间：2018年4月9日～4月10日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月10日上午9:30～
11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月9日15:00至2018
年4月10日15:00。
4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道国际创新中心A座34层会议室。
5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生。
6、会议的通知：公司于 2018 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公
司章程的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）10 人，代表股份 188,781,476 股，占上市
公司总股份的 44.1215％。
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其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）5 人，代表股份 187,083,819 股，占上市公
司总股份的 43.7247％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,697,657 股，占上市公司总股份的 0.3968％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（深圳）事务所丁小栩、
计云生律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定，会议合法有效。
三、提案审议表决情况
独立董事向股东大会提交了《2017 年度独立董事年度述职报告》并进行了述职。本次股
东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案：
1、审议并通过《2017 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 188,781,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东同意 1,698,157 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议并通过《2017 年度监事会工作报告》
总表决结果：同意 188,781,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东同意 1,698,157 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议并通过《2017 年度财务决算报告》
总表决结果：同意 188,781,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东同意 1,698,157 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、以特别决议方式，审议并通过《2017 年度利润分配提案》
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总表决结果：同意 188,781,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东同意 1,698,157 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议并通过《2017 年年度报告及摘要》
总表决结果：同意 188,781,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东同意 1,698,157 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议并通过《关于续聘 2018 年度会计师事务所的提案》
总表决结果：同意 188,781,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东同意 1,698,157 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的提案》
总表决结果：同意 188,273,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7310％；反对 507,757
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2690％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东同意 1,190,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.0995％；反对 507,757
股，占出席会议中小股东所持股份的 29.9005％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议并通过《关于为子公司提供担保额度的提案》
总表决结果：同意 188,273,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7310％；反对 507,757
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2690％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东同意 1,190,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.0995％；反对 507,757
股，占出席会议中小股东所持股份的 29.9005％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
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0.0000％。。
9、审议并通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决结果：同意 188,781,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东同意 1,698,157 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
10、以特别决议方式，审议并通过《关于变更经营范围并相应修订公司章程的提案》
总表决结果：同意 188,781,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，中小股东同意 1,698,157 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：丁小栩、计云生
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决
程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、
有效。
五、备查文件目录
1、公司 2017 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司 2017 年年度股东大会之
法律意见书》。
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 11 日
