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证券代码：002301                证券简称：齐心集团                公告编号：2019-005

                            深圳齐心集团股份有限公司

                     2019 年第一次临时股东大会决议公告
             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    2、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东。
    3、议案 3 涉及关联交易，关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、
陈钦徽回避表决。


    一、会议召开情况
    1、召集人：本公司第六届董事会
    2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
    3、会议召开时间：
    现场会议时间：2019 年 1 月 9 日下午 14：30 开始。
    网络投票时间：2019 年 1 月 8 日～1 月 9 日。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 9 日上午 9:30～
11:30，下午 13:00～15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 8 日 15:00 至
2019 年 1 月 9 日 15:00。
    4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心A座34层齐心集团公司
会议室。
    5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生。
    6、会议的通知：公司于 2018 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通
知》。
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    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 337,138,081 股，占上市公司总股份的
53.3924％。
    （注：截至股权登记日，公司已累计回购部分社会公众股份 10,365,916 股，在计算股东
大会有表决权总股份时需扣减已回购股份，为此公司本次发行在外有表决权的总股份为
631,435,166 股）
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 302,082,491 股，占上市公司总股份的 47.8406％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 35,055,590 股，占上市公司总股份的 5.5517％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 35,055,790 股，占上市公司总股份的 5.5518％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 35,055,590 股，占上市公司总股份的 5.5517％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席
本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
    三、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过以下提案，本次股东大会
的提案对中小投资者的表决进行了单独计票：
    1、以特别决议方式逐项审议通过《关于调整回购部分社会公众股份事项的预案》；
    1.01 回购股份的目的及用途
    总表决情况：同意 337,133,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 35,051,290 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9872%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0128%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    1.02 回购股份的金额以及资金来源
    总表决情况：同意 337,133,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；
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反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 35,051,290 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9872%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0128%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    1.03 回购股份的价格
    总表决情况：同意 337,133,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 35,051,290 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9872%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0128%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    总表决情况：同意 337,133,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 35,051,290 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9872%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0128%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    1.05 回购股份的方式
    总表决情况：同意 337,133,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 35,051,290 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9872%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0128%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    1.06 回购股份的实施期限
    总表决情况：同意 337,133,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000%。
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    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 35,051,290 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9872%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0128%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    1.07 决议的有效期
    总表决情况：同意 337,133,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 35,051,290 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9872%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0128%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    1.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权
    总表决情况：同意 337,133,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 35,051,290 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9872%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0128%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2、以特别决议方式审议通过《关于修订〈公司章程〉的预案》；
    总表决情况：同意 337,133,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 35,051,290 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9872%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0128%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    3、审议通过《关于补充审议 2017 年度、2018 年度日常关联交易及 2019 年度日
常关联交易预计的预案》。
    该议案涉及关联交易，关联股东深圳市齐心控股有限公司、陈钦鹏、陈钦武、陈
钦徽回避表决。
    总表决情况：
    同意 35,137,780 股，占出席会议所有无关联股东所持股份的 99.9872%；反对 4,500
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股，占出席会议所有无关联股东所持股份的 0.0128%；弃权 0 股，占出席会议所有无
关联股东所持股份的 0.0000%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 35,051,290 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9872%；反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0128%；弃权 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见书结论性意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
        律师：童曦、程国樑
    2、律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、
表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决
议合法有效。
    五、备查文件目录
    1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
会之法律意见书》。




                                                                    深圳齐心集团股份有限公司
                                                                                   董事会
                                                                               2019 年 1 月 10 日