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证券代码：002301                证券简称：齐心集团                公告编号：2019-042

                         深圳齐心集团股份有限公司

                   第六届董事会第三十四次会议决议公告
           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议的会议通
知于 2019 年 5 月 21 日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于 2019 年 5 月
21 日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持。本次会
议因情况紧急召开，经全体董事认可，同意豁免公司于会议召开 3 日前向董事发出本次会议通
知的义务。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：
    1、审议并通过《关于调减 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》；
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《关于调减 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金总额的公告》与本公告同日刊载于《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-044。
    2、审议并通过《关于修改 2018 年非公开发行 A 股股票预案的议案》；
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2018年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
    3、审议并通过《关于修改非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）》。
    4、审议并通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议
案》。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
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    《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》与本公告
同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2019-045。
    独立董事就以上议案发表了明确同意意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
    2018 年 12 月 18 日公司股东大会已审议通过《关于提交股东大会授权董事会全权办理本
次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，根据授权，以上议案无需再提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告


                                                          深圳齐心集团股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                2019 年 5 月 22 日