齐心集团:第六届监事会第二十次会议决议公告2019-05-22
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证券代码:002301 证券简称:齐心集团 公告编号:2019-043
深圳齐心集团股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议的会议通知
于 2019 年 5 月 21 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事,会议 2019 年 5 月 21 日在公司
会议室以现场召开的方式举行,本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席徐
东海先生主持。本次会议因情况紧急召开,经全体监事认可,同意豁免公司于会议召开 3 日前
向监事发出本次会议通知的义务。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以书面记名投票方式逐项表决,做出以下决议:
1、审议并通过《关于调减 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》;
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议并通过《关于修改 2018 年非公开发行 A 股股票预案的议案》;
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、审议并通过《关于修改非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
4、审议并通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议
案》。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
第六届监事会第二十次会议决议。
特此公告
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深圳齐心集团股份有限公司
监事会
2019 年 5 月 22 日