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证券代码：002301                证券简称：齐心集团                公告编号：2019-043

                            深圳齐心集团股份有限公司

                      第六届监事会第二十次会议决议公告

             本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议的会议通知

于 2019 年 5 月 21 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议 2019 年 5 月 21 日在公司

会议室以现场召开的方式举行，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席徐

东海先生主持。本次会议因情况紧急召开，经全体监事认可，同意豁免公司于会议召开 3 日前

向监事发出本次会议通知的义务。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出以下决议：

       1、审议并通过《关于调减 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》；

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

       2、审议并通过《关于修改 2018 年非公开发行 A 股股票预案的议案》；

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

       3、审议并通过《关于修改非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

       4、审议并通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议

案》。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

       三、备查文件

    第六届监事会第二十次会议决议。



    特此公告
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深圳齐心集团股份有限公司

             监事会

        2019 年 5 月 22 日