http://www.qx.com

证券代码：002301                   证券简称：齐心集团                   公告编号：2019-044

                            深圳齐心集团股份有限公司

         关于调减 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金总额的公告
             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
         没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议和第六届
监事会第二十次会议审议通过了《关于调减 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》，
决定将 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金总额由“不超过人民币 9.90 亿元”调减为“不超
过人民币 9.60 亿元”。现将公司本次非公开发行 A 股股票募集资金总额调整的具体情况公告
如下。
    一、原募集资金金额与用途
    本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 9.90 亿元，拟用于以下项目：
                                                                                    单位：万元

  序号     项目名称                                 项目投资总额        拟投入募集资金金额

    1      云视频会议平台升级及业务线拓展项目               19,115.25                 18,205.00

    2      智能办公设备开发及产业化项目                     27,319.37                 25,780.00

    3      集团数字化运营平台建设项目                       35,925.75                 31,015.00

    4      补充营运资金                                     24,000.00                 24,000.00

  合计                                                     106,360.37                 99,000.00

    在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
    若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定
的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并
最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公
司自筹解决。
    二、调整后的募集资金金额与用途
    本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 9.60 亿元，拟用于以下项目：
                                                                                    单位：万元
                                                                       http://www.qx.com

    序号   项目名称                             项目投资总额         拟投入募集资金金额

      1    云视频会议平台升级及业务线拓展项目            19,115.25                  18,205.00

      2    智能办公设备开发及产业化项目                  27,319.37                  25,780.00

      3    集团数字化运营平台建设项目                    35,925.75                  31,015.00

      4    补充营运资金                                  21,000.00                  21,000.00

    合计                                                103,360.37                  96,000.00

    在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自
筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
    若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定
的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并
最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公
司自筹解决。
    三、调减募集资金总额原因
    根据监管部门的监管要求，经公司于 2019 年 5 月 21 日召开的第六届董事会第三十四次会
议审议批准，公司决定对本次发行的募集资金金额进行相应调整，将募集资金总额由“不超过
人民币 9.90 亿元”调减为“不超过人民币 9.60 亿元”。
    2018 年 12 月 18 日公司股东大会已审议通过《关于提交股东大会授权董事会全权办理本
次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，根据授权，本次调减 2018 年非公开发行 A 股股票
募集资金总额事项无需再提交股东大会审议。
    针对上述调整，公司编制了《2018 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》和《非公开
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    特此公告


                                                               深圳齐心集团股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                     2019 年 5 月 22 日