http://www.qx.com
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-090
深圳齐心集团股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会审议未通过议案为：《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议时间：2019 年 11 月 15 日下午 14：30 开始。
网络投票时间：2019 年 11 月 14 日～11 月 15 日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 15 日上午 9:30～
11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 14 日 15:00
至 2019 年 11 月 15 日 15:00。
2、召开地点
深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 34 层齐心集团公司会议室。
3、召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、召集人
召集人为公司第七届董事会。
5、会议主持人
会议主持人为公司董事长陈钦鹏先生。
http://www.qx.com
6、会议的通知：公司第七届董事会第四次会议于 2019 年 10 月 29 日做出了关于召开 2019
年第三次临时股东大会的决议，于 2019 年 10 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网刊登了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。
公司于 2019 年 11 月 5 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司回购部分社
会公众股份方案的议案》，同日，公司持股 3%以上股东深圳市齐心控股有限公司以书面形式向
公司董事会提交《关于增加 2019 年第三次临时股东大会议案的提案》，提议公司董事会在本次
股东大会审议事项中增加《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》，公司董事会同意新
增上述临时提案。公司于 2019 年 11 月 6 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登
了《关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开 2019 年第三次临时股东大会补充通
知的公告》。除新增上述临时提案外，本次股东大会的其他事项均无变化。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 309,983,603 股，占上市公司有表决权总股
份的 42.9211％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 287,974,975 股，占上市公司有表决权总股份
的 39.8737％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 22,008,628 股，占上市公司有表决权总股份的
3.0474％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 22,008,628 股，占上市公司有表决权总股份
的 3.0474％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 22,008,628 股，占上市公司有表决权总股份的
3.0474％。
（注：截至股权登记日，公司已累计回购部分社会公众股份 11,802,416 股，在计算股东
大会有表决权总股份时需 扣减已回购股份 ，为此公司本次 发行在外有表决权 的总股份为
722,217,683 股）
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股
http://www.qx.com
东大会,国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，
并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并对中小投资者的表决进
行了单独计票，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
总表决情况：同意 309,983,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 22,008,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：同意 309,983,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 22,008,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
3、以特别决议方式逐项审议未通过《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》。
3.01 本次回购的目的及用途
总表决情况：同意 22,008,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0999％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 287,974,975 股，占出席会议所有股东所持
股份的 92.9001％。
中小股东总表决情况：同意 22,008,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
3.02 拟回购股份的方式
总表决情况：同意 22,008,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0999％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 287,974,975 股，占出席会议所有股东所持
http://www.qx.com
股份的 92.9001％。
中小股东总表决情况：同意 22,008,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
3.03 拟回购股份的价格、价格区间及定价原则
总表决情况：同意 22,008,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0999％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 287,974,975 股，占出席会议所有股东所持
股份的 92.9001％。
中小股东总表决情况：同意 22,008,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
3.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
总表决情况：同意 22,008,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0999％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 287,974,975 股，占出席会议所有股东所持
股份的 92.9001％。
中小股东总表决情况：同意 22,008,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
3.05 拟回购股份种类、数量及占公司总股本的比例
总表决情况：同意 22,008,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0999％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 287,974,975 股，占出席会议所有股东所持
股份的 92.9001％。
中小股东总表决情况：同意 22,008,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
3.06 回购股份的实施期限
总表决情况：同意 22,008,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0999％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 287,974,975 股，占出席会议所有股东所持
股份的 92.9001％。
中小股东总表决情况：同意 22,008,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
http://www.qx.com
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
3.07 关于办理回购股份事宜的具体授权
总表决情况：同意 22,008,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0999％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 287,974,975 股，占出席会议所有股东所持
股份的 92.9001％。
中小股东总表决情况：同意 22,008,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
以上第 1、2 项议案属于普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数二分之
一以上同意，获得通过。第 3 项议案属于特别决议事项，经出席会议股东表决，该议案同意股
份数未达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二，未获通过。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：童曦、程静
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结
果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大
会之法律意见书》。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 16 日
