证券代码：002302      证券简称：西部建设    公告编号：2017—030




   关于召开 2017 年第二次临时股东大会
              的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5

月 8 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯

网 （www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开 2017 年第二次临时股

东大会的通知》（公告编号 2017-029），为确保公司股东充分了解本

次股东大会有关信息，现公司董事会会发布本次股东大会提示性公

告，详细内容如下：

       一、本次股东大会召开的基本情况

       1. 股东大会届次：本次股东大会是 2017 年第二次临时股东大

会。

       2. 股东大会召集人：公司董事会。

       3．本次股东大会由公司第五届二十八次董事会决定召开，会议

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

规定。
    4．会议召开日期、时间

    现场会议时间：2017 年 5 月 26 日（星期五）下午 15:00

    网络投票时间：2017 年 5 月 25 日—2017 年 5 月 26 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2017 年 5 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 25 日

15:00-2017 年 5 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

    5．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。

    6. 出席对象

    （1）在股权登记日 2017 年 5 月 22 日下午交易结束后在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以

本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    7．现场会议的召开地点：四川省成都市高新区交子大道 177 号

中海国际中心 B 座 22 楼一号会议室。

    二、会议审议事项

    1. 会议议案
    （1）董事会换届选举

    依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会即

将届满到期，公司董事会同意提名吴文贵先生、吴志旗先生、郑康女

士、陶智先生、王磊先生、胡波先生为公司第六届董事会非独立董事

候选人，提名朱瑛女士、马洁先生、李大明先生为独立董事候选人。

其中，独立董事候选人声明详见公司 5 月 8 日登载在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，独立董事候选人需经深圳证

券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

    1．非独立董事选举

    1.01 董事候选人吴文贵

    1.02 董事候选人吴志旗

    1.03 董事候选人郑康

    1.04 董事候选人陶智

    1.05 董事候选人王磊

    1.06 董事候选人胡波

    2. 独立董事选举

    2.01 董事候选人朱瑛

    2.02 董事候选人马洁

    2.03 董事候选人李大明

    （2）监事会换届选举

    依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会即

将届满到期，公司监事会同意提名曾红华先生、王伟先生、李菊艳女
士为第六届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人经

股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代

表监事共同组成公司第六届监事会。

    3. 非职工代表监事选举

    3.01 监事候选人曾红华

    3.02 监事候选人王伟

    3.03 监事候选人李菊艳

    2.议案 1、2 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中

小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合

计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计

票，并及时公开披露。

    3.股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应

选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任

意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    三、提案编码
                                                   备注
     提案编码             提案名称         该列打勾的栏目可以
                                                   投票
  累积投票提案
      1.00               非独立董事选举     应选人数（6）人
      1.01             非独立董事吴文贵           √
      1.02             非独立董事吴志旗           √
      1.03               非独立董事郑康           √
      1.04               非独立董事陶智           √
      1.05             非独立董事王磊              √
      1.06             非独立董事胡波              √
      2.00               独立董事选举       应选人数（3）人
      2.01               独立董事朱瑛              √
     2.02                   独立董事马洁                     √
     2.03                  独立董事李大明                    √
     3.00               非职工代表监事选举             应选人数（3）人
     3.01                    监事曾红华                      √
     3.02                     监事王伟                       √
     3.03                    监事李菊艳                      √




    四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通

过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参

加网络投票。

    1. 网络投票的程序

    （1）普通股的投票代码：362302，投票简称： “西部投票”

    （2）填报表决意见或选举票数：

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                        填报
              对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                       X2 票
                      …                                  …
                    合计                    不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6
位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东

可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3）选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）股

东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 ，股东

可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

    2.通过深交所交易系统投票的程序

   （1）投票时间：2017 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30

   和 13:00—15:00。

   （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    （1）互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 25 日（现

场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 26 日

（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

    五、会议登记事项

    1．登记手续

    （1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账

户卡和出席人身份证办理登记手续；

    （2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。

自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权

委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可用信函和传真方式登记。

    2．登记时间

    2017 年 5 月 23 日、5 月 24 日（上午 9:00－11:30；下午 14:00

－17:30）

    3．登记地点

    （1）成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 22 楼中建

西部建设股份有限公司证券部；

    六、其他事项

    1．会议资料备置于公司证券部；

    2．临时提案请于会议召开 10 日前提交；
 3．与会股东食宿、交通费自理。

 4. 会议联系方式：

 联系人：赵志伟

 电话：028-83332761

 传真：028-83332761

 邮编：610017

七、备查文件

1. 公司第五届二十八次董事会决议



附：授权委托书



 特此公告。




                        中建西部建设股份有限公司

                                  董 事 会

                             2017 年 5 月 24 日
       附件：
                              授权委托书
       兹委托             先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份
有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决
权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
序号                     议案名称                          同意票数
1.00    非独立董事选举                                    应选人数 6 人
1.01    选举吴文贵为第六届董事会董事
1.02    选举吴志旗为第六届董事会董事
1.03    选举郑康为第六届董事会董事
1.04    选举陶智为第六届董事会董事
1.05    选举王磊为第六届董事会董事
1.06    选举胡波为第六届董事会董事
2.00    独立董事选举                                      应选人数 3 人
2.01    选举朱瑛为第六届董事会董事
2．02   选举马洁为第六届董事会董事
2.03    选举李大明为第六届董事会董事
3.00    非职工代表监事选举                                应选人数 3 人
3.01    选举曾红华为第六届监事会监事
3.02    选举王伟为第六届监事会监事
3.03    选举李菊艳为第六届监事会监事
       如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该
议案投票表决；
       本委托书自签发之日起生效，有效期至中建西部建设股份有限公司 2017 年
第二次临时股东大会结束；


       委托人为法人的，应当加盖单位印章。
       委托人签名：                        受托人签名：
       委托人身份证号码（或单位盖章）：
       受托人身份证号码：
       委托人股东账号：
委托日期：                    委托人持股数额：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）