证券代码：002302         证券简称：西部建设          公告编号：2018—042




     2018 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：

     1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

     2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。



     一、 会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1.召集人：公司董事会

     2.召开时间：

     现场会议时间为：2018年7月9日（星期一）下午15:30

     网络投票时间为：2018年7月8日－2018年7月9日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2018年7月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2018 年 7 月 8 日

15:00-2018年7月9日15:00期间的任意时间。
    3.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街

666号6楼会议室。

    4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5.股权登记日：2018年7月3日（星期二）

    6.现场会议主持人：董事长吴文贵先生

    7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》和《公司章程》等有关规定。

    （二）会议出席情况

    1.出席会议的总体情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计10名，代表股份

588,300,562股，占公司股份总数的46.6034％。其中中小投资者（除

上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）共计8名，代表股份36,421,492

股，占公司股份总数的2.8852％。

    2.现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表股份

588,292,862股，占公司股份总数的46.6028％。

    3.网络投票情况

    通过网络投票的股东共计4名，代表股份7,700股，占公司股份总

数的0.0006％。

    4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出

席或列席了本次会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开2018
年第二次临时股东大会的通知》所列议题进行，无否决或取消提案的

情况。以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：
    1.审议通过了《关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综

合授信”担保的议案》

    表决情况：同意 587,443,043 股，占出席会议有表决权股份总数

的 99.8542％；反对 857,319 股，占出席会议有表决权股份总数的

0.1457％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 35,563,973 股，占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的 97.6456％；反对 857,319 股，占出

席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.3539％；弃权 200 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股

份总数的 0.0005％。

    表决结果：该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份

数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

    2.审议通过了《关于选聘 2018 年度审计机构的议案》

    表决情况：同意 588,300,362 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；

弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决

权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 36,421,292 股，占出席会议

中小投资者有表决权股份总数的 99.9995％；反对 0 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数

的 0.0005％。

    表决结果：该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份

数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。

    三、律师见证情况
    公司聘请北京国枫律师事务所张云栋、曹一然律师出席本次股东

大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和

召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及

《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及

本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1.经与会股东代表签字确认的股东大会决议。

    2.律师对本次大会出具的法律意见书。



    特此公告。




                           中建西部建设股份有限公司

                                     董事会

                                 2018 年 7 月 10 日