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公司公告

西部建设:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-09-12  

						证券代码:002302    证券简称:西部建设     公告编号:2018—062




   关于召开 2018 年第三次临时股东大会
                 的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届十四

次董事会会议审议,决定于 2018 年 9 月 28 日(星期五)下午 15:30

在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街 666 号 6 楼会议室召

开中建西部建设股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会,会议有

关事项如下:

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1. 股东大会届次: 2018 年第三次临时股东大会。

    2. 股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。2018 年

9 月 11 日,公司第六届十四次董事会会议审议通过了《关于提请召

开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4.会议的召开日期、时间
    现场会议时间:2018 年 9 月 28 日(星期五)下午 15:30

    网络投票时间:2018 年 9 月 27 日—2018 年 9 月 28 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为:2018 年 9 月 28 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 9 月 27 日

15:00-2018 年 9 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

    5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

    6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9

月 21 日(星期五)

    7. 出席对象

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2018 年 9 月 21 日下午收市时在中国登记结算公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不

必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师。

    8.现场会议的召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期

丹霞山街 666 号 6 楼会议室。
    二、会议审议事项

    1. 会议议案

    (1)关于与中建财务有限公司开展 10 亿无追索权应收账款保理

业务暨关联交易的议案

    公司拟与中建财务有限公司开展总额不超过 10 亿元的无追索权

应收账款保理业务。具体公告详见公司 2018 年 9 月 12 日登载在《证

券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于与中建财务有限公司开展 10 亿元

无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

    (2)关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案

    公司拟与中建财务有限公司续签金融服务协议,接受其提供的各

项金融服务,同时授权公司董事长代表公司在 40 亿元额度范围之内

签署与中建财务有限公司开展内部贷款、票据结算等各项金融服务的

法律文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体公

告详见公司 2018 年 9 月 12 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与

中建财务有限公司续签金融服务协议的公告》。

    (3)关于调整在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联

交易的议案

    公司拟将公司及所属子公司在中建财务公司办理存款及结算业

务年度累计发生额由最高不超过 60 亿元调整为最高不超过 140 亿元。
具体公告详见公司 2018 年 9 月 12 日登载在《证券时报》、《上海证券

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关

于调整在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。

    (4)关于确认 2018 年度审计机构服务费用的议案

    公司拟与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)确认2018年度

财务报告审计服务费用160万元,内部控制审计服务费用60万元。

    (5)关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

    公司拟根据实际经营需要,对经营范围进行变更,并对《公司章

程》中的相关条款进行修订。具体公告详见公司 2018 年 9 月 12 日登

载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉

的公告》。

    2.议案 1、2、3、4 属于涉及影响中小投资者(指除上市公司的

董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的

表决单独计票,并及时将计票结果公开披露。

    3.议案 1、2、3 属于关联交易事项,关联股东需回避表决。

    4.议案 5 以特别决议方式审议, 须由出席股东大会的股东(包括

股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。



    三、提案编码
                                                        备注
     提案编码            提案名称
                                                    该列打勾的栏
                                                         目可以投票
      100         总议案:除累积投票提案外的所有提案         √
 非累积投票提案
                  关于与中建财务有限公司开展 10 亿无追
     1.00         索权应收账款保理业务暨关联交易的议         √
                  案
                  关于与中建财务有限公司续签金融服务
     2.00                                                    √
                  协议的议案
                  关于调整在中建财务有限公司办理存款、
     3.00                                                    √
                  结算业务暨关联交易的议案
                  关于确认 2018 年度审计机构服务费用的
     4.00                                                    √
                  议案
                  关于变更公司经营范围并修订《公司章
     5.00                                                    √
                  程》的议案



    四、会议登记事项

    1.登记方式

    (1)法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账

户卡和出席人身份证办理登记手续。

    (2)自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。

自然人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权

委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

    (3)异地股东可用信函和传真方式登记。

    2.登记时间

    2018 年 9 月 26 日、9 月 27 日(上午 9:00-11:30;下午 14:00

-17:30)

    3.登记地点
    成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 22 楼中建西部

建设股份有限公司证券部。



    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通

过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参

加网络投票。

    1. 网络投票的程序

    (1)普通股的投票代码:362302,投票简称: “西部投票”。

    (2)填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

     对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东

所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过

应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果

不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
               表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                      填报
            对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                    …                                …
                  合 计                 不超过该股东拥有的选举票数

     股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票

 表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

 决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则

 以总议案的表决意见为准。

    2.通过深交所交易系统投票的程序

   (1)投票时间:2018 年 9 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30

   和 13:00—15:00。

   (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    (1)互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 27 日(现

场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 9 月 28 日

(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

    (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定

办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
六、其他事项

1.会议资料备置于公司证券部;

2.临时提案请于会议召开 10 日前提交;

3.与会股东食宿、交通费自理。

4. 会议联系方式:

联系人:王皓泽天

电话:028-83332761

传真:028-83332761

邮编:610017



七、备查文件

1. 公司第六届十四次董事会决议



附:授权委托书



特此公告。




                       中建西部建设股份有限公司

                                董 事 会

                            2018 年 9 月 12 日
    附件:
                          授权委托书
    兹委托            先生(女士)代表本人(本单位)出席中建西部建设股份
有限公司 2018 年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决
权(请在相关的表决意见项下划“√”):
                                                 备注       同意 反对    弃权
                                               该列打勾
    提案编码               提案名称
                                               的栏目可
                                                 以投票
                   总议案:除累积投票提案外
      100                                           √
                   的所有提案
非累积投票提案
                   关于与中建财务有限公司开
     1.00          展 10 亿无追索权应收账款         √
                   保理业务暨关联交易的议案
                   关于与中建财务有限公司续
     2.00                                           √
                   签金融服务协议的议案
                   关于调整在中建财务有限公
     3.00          司办理存款、结算业务暨关         √
                   联交易的议案
                   关于确认 2018 年度审计机
     4.00                                           √
                   构服务费用的议案
                   关于变更公司经营范围并修
     5.00                                           √
                   订《公司章程》的议案
    如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该
议案投票表决。
    本委托书自签发之日起生效,有效期至中建西部建设股份有限公司 2018 年
第三次临时股东大会结束。
    委托人为法人的,应当加盖单位印章。
    本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。


    委托人签名:                       委托人身份证号码(或单位盖章):
    持有上市公司股份性质:              持股数量:
    受托人签名:                       受托人身份证号码:


                             授权委托书签发日期:          年   月   日