证券代码：002302     证券简称：西部建设      公告编号：2019— 024




            第六届二十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23

日以现场结合通讯方式召开了第六届二十次董事会会议。会议通知于 2019

年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事, 会议通知的时间

及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。

会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

    1.会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2019 年

第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司 2019 年 4 月 24 日登载在《证券时报》、《上海证券

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019

年第一季度报告正文》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2019 年第一季度报告全文》。

    2.会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政

策变更对 2019 年财务报表期初数影响情况的议案》

    具体内容详见公司 2019 年 4 月 24 日登载在《证券时报》、《上海证券

报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关

于会计政策变更对 2019 年财务报表期初数影响情况的公告》。

    3.会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公

司证券事务代表的议案》

    同意聘任韩春珉女士担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书工

作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。具体

内容详见公司 2019 年 4 月 24 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任

证券事务代表的公告》。

    三、备查文件

    1．公司第六届二十次董事会决议



    特此公告。




                                    中建西部建设股份有限公司

                                            董 事 会

                                        2019 年 4 月 24 日