第四届监事会第六次会议决议公告


 证券代码：002303                    证券简称：美盈森                   公告编号：2017-057

                                美盈森集团股份有限公司

                          第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已于
2017 年 8 月 4 日送达。本次会议于 2017 年 8 月 16 日上午 11：30 起，在公司六号会议室
以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，现场出席的监事 2 人，通讯方式出席的监事 1
人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席蔡少龄先生召集并主持。

    与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于审议公司<2017 年半
年度报告及其摘要>的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告及其摘要》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2017 年半年度报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    公 司 《 2017 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于审议公司<2017 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊载于《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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    本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号-政府补助>的
通知》（财会〔2017〕15 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    关于本次会计政策变更的具体情况，详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    特此公告。




                                               美盈森集团股份有限公司监事会

                                                     2017 年 8 月 16 日




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