关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2017-079
美盈森集团股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次限售股份可上市流通数量为 111,923,685 股，占公司总股本的
7.2568%。
2.本次限售股份解除限售日期为 2017 年 11 月 14 日（星期二）。
一、非公开发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]1225 号）核准，美盈森集团股份有公司（以下
简称“公司”）2015 年度非公开发行 A 股人民币普通股股票 111,923,685 股，
上述新增股份已于 2016 年 11 月 4 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成股份登记托管手续，并于 2016 年 11 月 14 日在深交所上市。
其中发行对象及其获得配售的情况如下：
序号 投资者名称 获配股数（股） 锁定期限（月）
1 财通基金管理有限公司 28,775,833 12
2 红塔红土基金管理有限公司 77,503,974 12
3 建信基金管理有限责任公司 3,179,650 12
4 泰达宏利基金管理有限公司 2,464,228 12
以 上 相 关 详 情 请 参 见 公 司 于 2016 年 11 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《美盈森集团股份有限公司非公开发行股
票发行情况报告暨上市公告书》。
截至本公告日，公司总股本为 1,542,323,685 股，其中限售条件流通股为
1
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112,323,405 股（含高管锁定股 399,720 股，首发后限售股 111,923,685 股），
无限售条件流通股为 1,430,000,280 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、 本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
作为本次非公开发行股份的认购对象，财通基金管理有限公司、红塔红土
基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司共
计 4 家投资者所做承诺如下：
（1）股份锁定承诺
自公司本次非公开发行股票发行结束之日起十二个月内不转让所认购的公
司股份。
（2）避免同业竞争和关联交易承诺
本单位与公司不存在关联交易和同业竞争。如果获配公司本次非公开发行
股票，本单位亦不会促使本单位从事的业务与公司的业务发生同业竞争，并遵循
公司及证券监管部门有关关联交易的规定，尽量减少和规范与公司之间的关联交
易。
2、 承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了所做出的上述承诺。
3、 股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对
其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期为 2017 年 11 月 14 日。
2．本次解除限售股份的数量为 111,923,685 股，占公司股本总额的比例为
7.2568%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数为 4 名，证券账户总数为 52 户。
2
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4.股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
本次可上市流
序 所持限售股总
股东名称 持有人姓名 通股份数量
号 数（股）
（股）
红塔红土基金－浙商银行
红塔红土基金
1 －渤海国际信托－美盈森 77,503,974 77,503,974
管理有限公司
平层投资单一资金信托
中国银行股份有限公司－
泰达宏利增利灵活配置定
2 397,456 397,456
期开放混合型证券投资基
金
泰达宏利基金－工商银行
－方正东亚信托－方正东
3 1,112,877 1,112,877
泰达宏利基金 亚东湖 11 号证券投资集
管理有限公司 合资金信托计划
泰达宏利基金－平安银行
4 －上海久期量和投资有限 238,474 238,474
公司
泰达宏利基金－平安银行
5 －泰达宏利－宏泰定增 5 715,421 715,421
号资产管理计划
中国银行股份有限公司－
建信基金管理
6 建信丰裕定增灵活配置混 3,179,650 3,179,650
有限责任公司
合型证券投资基金
财通基金－工商银行－通
7 79,491 79,491
达定增 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－云
8 238,474 238,474
南通达资本管理有限公司
财通基金－工商银行－富
9 春定增 1028 号资产管理计 71,542 71,542
划
财通基金－工商银行－粤
10 206,677 206,677
财通基金管理 乐定增 1 号资产管理计划
有限公司 财通基金－工商银行－富
11 春华融安全垫 1 号资产管 79,491 79,491
理计划
财通基金－工商银行－财
12 572,337 572,337
智定增 11 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富
13 春定增 1089 号资产管理计 397,456 397,456
划
14 财通基金－工商银行－祥 238,474 238,474
3
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瑞定增 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒
15 166,932 166,932
增鑫享 10 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富
16 春定增 1009 号资产管理计 15,898 15,898
划
财通基金－工商银行－深
17 圳市方物创新资产管理有 556,439 556,439
限公司
财通基金－工商银行－上
18 317,965 317,965
海向日葵投资有限公司
财通基金－工商银行－富
19 春定增 1018 号资产管理计 198,728 198,728
划
财通基金－工商银行－富
20 春山西定增 1 号资产管理 174,881 174,881
计划
财通基金－工商银行－深
21 2,384,737 2,384,737
圳朴素资本管理有限公司
财通基金－工商银行－海
22 27,822 27,822
棠定增 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富
23 春定增 1015 号资产管理计 604,134 604,134
划
财通基金－工商银行－优
24 选财富 VIP 尊享定增 5 号 182,830 182,830
资产管理计划
财通基金－工商银行－深
25 2,106,518 2,106,518
圳朴素资本管理有限公司
财通基金－工商银行－白
26 397,456 397,456
聚星
财通基金－工商银行－富
27 春定增 1092 号资产管理计 858,506 858,506
划
财通基金－工商银行－恒
28 158,982 158,982
增鑫享 11 号资产管理计划
财通基金－工商银行－上
29 119,237 119,237
海同安投资管理有限公司
财通基金－工商银行－财
30 468,998 468,998
智定增 12 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富
31 春定增 1097 号资产管理计 127,186 127,186
划
4
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财通基金－工商银行－富
32 春定增禧享 3 号资产管理 166,932 166,932
计划
财通基金－工商银行－富
33 春定增 1099 号资产管理计 357,711 357,711
划
财通基金－工商银行－深
34 278,219 278,219
圳朴素资本管理有限公司
财通基金－工商银行－定
35 286,168 286,168
增驱动 8 号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒
36 127,186 127,186
增鑫享 12 号资产管理计划
财通基金－光大银行－财
37 通基金－富春定增 1150 号 397,456 397,456
资产管理计划
财通基金－光大银行－创
38 165,342 165,342
富定增 1 号资产管理计划
财通基金－光大银行－财
39 通基金－锦绣定增 1 号资 238,474 238,474
产管理计划
财通基金－光大银行－财
40 通基金－紫金 7 号资产管 166,932 166,932
理计划
财通基金－光大银行－财
41 通基金－富春定增稳盈 1 476,948 476,948
号资产管理计划
财通基金－平安银行－上
42 397,456 397,456
海同安投资管理有限公司
财通基金－平安银行－上
43 278,219 278,219
海同安投资管理有限公司
财通基金－平安银行－浙
44 381,558 381,558
江永禧投资管理有限公司
财通基金－平安银行－无
45 锡易君甲号股权投资中心 158,982 158,982
（有限合伙）
财通基金－上海银行－富
46 春定增慧福 1314 号资产管 635,930 635,930
理计划
财通基金－宁波银行－富
47 春定增 1002 号资产管理计 174,881 174,881
划
财通基金－宁波银行－富
48 174,881 174,881
春定增 1058 号资产管理计
5
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
划
财通基金－宁波银行－韩
49 238,474 238,474
猛
财通基金－宁波银行－富
50 春定增 1065 号资产管理计 397,456 397,456
划
财通基金－广发银行－财
51 通基金－定增宝安全垫 11 238,474 238,474
号资产管理计划
中国农业银行股份有限公
52 司－财通多策略福享混合 12,286,963 12,286,963
型证券投资基金
合计 111,923,685 111,923,685
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次非公开发行限售股份 本次非公开发行限售股份
本次变动数
股份性质 上市流通前 上市流通后
(股）
股份数量（股） 比例 % 股份数量（股） 比例 %
一、限售条
件流通股/ 112,323,405 7.2827 -111,923,685 399,720 0.0259
非流通股
高管锁定股 399,720 0.0259 0 399,720 0.0259
首发后限售
111,923,685 7.2568 -111,923,685 0 0.0000
股
二、无限售
1,430,000,280 92.7173 111,923,685 1,541,923,965 99.9741
条件流通股
三、总股本 1,542,323,685 100.0000 0 1,542,323,685 100.0000
五、保荐机构的核查意见
经核查，中泰证券认为：本次非公开发行股票限售股解除限售符合《公司法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规和规范性文件的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非
公开发行股票时做出的股份锁定承诺；公司对上述内容的信息披露真实、准确、
完整。
综上所述，中泰证券对公司非公开发行股票限售股份解除限售、上市流通事
项无异议。
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六、备查文件
1、 限售股份上市流通申请书；
2、 限售股份上市流通申请表；
3、 股份结构表和限售股份明细表；
4、 保荐机构的核查意见。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2017 年 11 月 10 日
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