第四届监事会第十五次会议决议公告


 证券代码：002303              证券简称：美盈森             公告编号：2018-070

                            美盈森集团股份有限公司

                       第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知已于
2018 年 8 月 2 日送达。本次会议于 2018 年 8 月 13 日上午 11：30 起，在公司六号会议室
以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，现场出席的监事 3 人。会议的内容以及召集、
召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡少
龄先生召集并主持。

    与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于审议公司<2018 年半
年度报告>及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年半年度报告》及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2018 年半年度报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    公司《2018 年半年度报告摘要》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于审议公司<2018 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日刊载于《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理

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财产品的议案》。

    公司在确保不影响正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买商业银行发行的期限在
一年以内的保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率。同意公司本次使用闲置自有
资金开展委托理财事项。

    关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况，详见公司同日刊载于《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公
告》（公告编号：2018-074）。

    特此公告。




                                              美盈森集团股份有限公司监事会

                                                     2018 年 8 月 13 日




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