美盈森集团股份有限公司

                2018年半年度投资者保护工作情况报告


    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来一直高度重视投
资者保护工作，贯彻落实投资者保护相关的政策法规，建立了投资者保护长效机
制，积极引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，增强投资者对公司的全面
了解和认识，保障所有投资者享有同等知情权，切实保护广大投资者特别是中小
投资者的合法权益。2018年上半年，在推进投资者保护工作方面，公司重点开展
了如下工作：

    一、严格履行信息披露义务，持续提升信息披露水平

    为保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息，2018年上半年，
公司继续严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《信息披
露管理办法》等的规定，严格履行信息披露义务，并保证所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者对公
司信息的知情权。

    二、重视现金分红，积极回报投资者

    公司在实现快速发展的同时，一直重视积极回报投资者。根据相关规范性文
件和公司近三年股东回报规划，结合自身行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及资金安排等因素，报告期内公司进行了2017年度利润分派。以公司
现有总股本1,542,323,685股为基数，向全体股东每10股派1.3元人民币现金（含
税），共计派发200,502,079.05元现金红利，占2017年度合并报表中归属于上市
公司普通股股东的净利润的57.58%。公司自上市以来，已连续5年实施了现金分
红，近三年现金分红情况如下表：

                                                               单位：元


                                   1
                                                       占合并报表中归
分红                          分红年度合并报中归属于上 属于上市公司普
         现金分红金额（含税）
年度                          市公司普通股股东的净利润 通股股东 的净利
                                                           润的比率
2017           200,502,079.05           348,186,315.19           57.58%
年
2016            33,931,121.07            223,397,139.15           15.19%
年
2015            34,329,600.00            220,482,825.97           15.57%
年

       三、承诺事项履行情况

       截止至2018年6月30日，公司及公司实际控制人、持股5%以上股东、关联股
东、董事、监事、高级管理人员在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报
告期内的承诺事项均得到严格履行，未发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。公
司相关承诺的具体内容及履行情况详见公司刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《2018年半年度报告》的“第五节 重要事项”相关内
容。

       四、多渠道加强与投资者沟通

    1、报告期内，公司于2018年04月23日和2018年5月25日分别召开了2017年度
股东大会和2018年度第一次临时股东大会。会议的召集与召开程序、出席会议人
员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》
的规定。报告期内两次股东大会均采取现场及网络投票相结合的表决方式，方便
中小投资者通过股东大会行使股东权利，提高中小投资者对公司决策的参与度。

       2、报告期内，公司于2018年4月13日15:00-17:00 在全景网举行了2017年年
度报告网上说明会，出席本次说明会的人员为公司董事长兼总经理张珍义先生，
独立董事张建军先生、李伟东先生，董事、副总经理兼董事会秘书黄琳女士，财
务总监袁宏贵先生,保荐代表人林琳女士。说明会期间投资者共提出问题63条，
与会董事、高级管理人员、保荐代表人均予以回复。

       3、截止本报告披露日，公司共接待三次投资者调研。具体情况详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《投资者关系活动记录表》。公司积
极加强与投资者沟通，维护股东权益，并保证信息披露的公平性。除此之外，公
                                     2
司一直注重全面提高投资者服务水平，保障投资者服务多种渠道的畅通：指定专
人接听投资者热线、回复专用邮箱和深交所“互动易”平台上投资者关于公司情
况的咨询；在公司官网开设“投资者关系”专栏，刊登公司定期报告、临时报告
以及进行投资者保护宣传等，积极保障投资者的合法权益。

    公司将一如既往，把投资者保护作为公司一项重要的长期性工作，在不断提
升业绩的基础上，健全投资者回报长效机制，实现公司价值和股东利益的最大化。




                                          美盈森集团股份有限公司董事会

                                                2018 年 8 月 13 日




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