关于为子公司提供担保的公告
证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2019-020
美盈森集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次（临
时）会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司提供
总额不超过人民币 43,000 万元的银行融资业务全额连带责任担保，担保期限为
自董事会审议通过之日起一年。具体情况如下：
一、担保情况概述
为保证公司子公司的发展需要，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公
司利益最大化，公司拟为公司下属全资或控股子公司东莞市美盈森环保科技有限
公司（以下简称“东莞美盈森”）、苏州美盈森环保科技有限公司（以下简称“苏
州美盈森”）、重庆市美盈森环保包装工程有限公司（以下简称“重庆美盈森”）、
成都市美盈森环保科技有限公司（以下简称“成都美盈森”）、东莞市美芯龙物联
网科技有限公司（以下简称“东莞美芯龙”）、安徽美盈森智谷科技有限公司（以
下简称“安徽美盈森”）、长沙美盈森智谷科技有限公司（以下简称“长沙美盈森”）、
湖南美盈森实业有限公司（以下简称“湖南美盈森”）提供总额不超过人民币
43,000 万元的银行融资业务全额连带责任担保，以上担保未提供反担保，不涉
及关联交易，担保期限为自董事会审议通过之日起一年，在担保期限内，上述担
保额度可循环使用。
本次对外担保经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）东莞市美盈森环保科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2008 年 01 月 04 日
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法定代表人：张珍义
注册资本：67500.25 万元人民币
注册地址：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区
经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的
技术开发、生产及销售；一体化包装方案的技术开发；纸制品、纸玩具、木制品
的生产及销售；货物进出口、技术进出口；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷、
房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、股权结构：公司持有东莞美盈森 100%股权，东莞美盈森为公司全资子公
司。
3、近一年又一期财务情况：
2017 年 12 月 31 日（经审 2018 年 9 月 30 日（未经
项目
计） 审计）
总资产（万元） 181,560.58 170,588.75
负债总额（万元） 38,432.12 63,987.47
银行贷款总额（万元） 5,000.00 17,338.58
流动负债总额（万元） 38,432.12 63,987.47
净资产（万元） 143,128.46 106,601.28
资产负债率 21.17% 37.51%
2018 年前三季度（未经审
项目 2017 年度（经审计）
计）
营业收入（万元） 100,881.91 82,530.89
利润总额（万元） 13,039.73 6,787.84
净利润（万元） 11,282.61 5,804.81
（二）苏州美盈森环保科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2010 年 01 月 12 日
法定代表人：张珍义
注册资本：47831.14 万元人民币
注册地址：吴江经济开发区南巷路 699 号
经营范围：一体化包装方案的技术研发；包装机械技术开发；木箱、纸箱、
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纸缓冲、塑料包装制品生产、销售；环保包装制品、包装材料销售；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构：公司持有苏州美盈森 100%股权，苏州美盈森为公司全资子公
司。
3、近一年又一期财务情况：
2017 年 12 月 31 日（经审 2018 年 9 月 30 日（未经
项目
计） 审计）
总资产（万元） 85,290.28 126,462.49
负债总额（万元） 26,893.70 42,300.52
银行贷款总额（万元） 0 8,500.00
流动负债总额（万元） 26,893.70 42,300.52
净资产（万元） 58,396.58 84,161.97
资产负债率 31.53% 33.45%
2018 年前三季度（未经审
项目 2017 年度（经审计）
计）
营业收入（万元） 73,087.21 61,903.48
利润总额（万元） 11,609.17 9,268.00
净利润（万元） 9,893.46 7,765.39
（三）重庆市美盈森环保包装工程有限公司
1、基本情况：
成立日期：2010 年 03 月 04 日
法定代表人：张珍义
注册资本：28000 元人民币
注册地址：重庆市沙坪坝区土主中路 199 号附 1-2
经营范围：包装装潢印刷品。（按许可证核准的事项及期限从事经营）； 纸
箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型及环保包装制品、包装材料、
包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；
自有厂房出租；包装产品的仓储服务；仓储服务（不含危险化学品）。（以上范围
国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批
前不得经营）。
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2、股权结构：公司持有重庆美盈森 100%股权，重庆美盈森为公司全资子公
司。
3、近一年又一期财务情况：
2017 年 12 月 31 日（经审 2018 年 9 月 30 日（未经
项目
计） 审计）
总资产（万元） 53,701.34 63,287.14
负债总额（万元） 10,798.64 15,084.17
银行贷款总额（万元） 0 0
流动负债总额（万元） 10,509.08 14,793.00
净资产（万元） 42,902.70 48,202.97
资产负债率 20.11% 23.83%
2018 年前三季度（未经审
项目 2017 年度（经审计）
计）
营业收入（万元） 30,578.74 30,114.73
利润总额（万元） 4,307.52 6,292.81
净利润（万元） 3,563.50 5,300.27
（四）成都市美盈森环保科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2011 年 06 月 22 日
法定代表人：张珍义
注册资本：22000 万元人民币
注册地址：成都崇州经济开发区唐安东路二段
经营范围：纸箱的制造、销售；轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包
装材料、包装机械的设计、销售；一体化包装方案的技术开发；包装服务；货物
及技术的进出口；房屋租赁；包装装潢印刷（以上范围不含国家法律、行政法规
和国务院决定限制、禁止和需前置审批的项目）。
2、股权结构：公司持有成都美盈森 100%股权，成都美盈森为公司全资子公
司。
3、近一年又一期财务情况：
项目 2017 年 12 月 31 日（经审 2018 年 9 月 30 日（未经
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计） 审计）
总资产（万元） 24,196.03 26,999.07
负债总额（万元） 2,012.50 4,267.43
银行贷款总额（万元） 0 0
流动负债总额（万元） 2,012.50 4,267.43
净资产（万元） 22,183.53 22,731.64
资产负债率 8.32% 15.81%
2018 年前三季度（未经审
项目 2017 年度（经审计）
计）
营业收入（万元） 0 144.00
利润总额（万元） 216.21 295.59
净利润（万元） 176.67 221.69
（五）东莞市美芯龙物联网科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2010 年 12 月 22 日
法定代表人：王治军
注册资本：2000 万元人民币
注册地址：东莞市桥头镇大洲村大东路 628 号 2 号楼
经营范围：软件开发，隐藏信息防伪技术的开发，高新材料的研发，无线射
频标签、导热界面材料、电磁屏蔽吸波产品的生产及整体解决方案服务，特种标
签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物进出口、技术进出
口；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；标签和精密模切件的设计、生产和销售。
2、股权结构：公司持有东莞美芯龙 100%股权，东莞美芯龙为公司全资子公
司。
3、近一年又一期财务情况：
2017 年 12 月 31 日（经审 2018 年 9 月 30 日（未经
项目
计） 审计）
总资产（万元） 10,672.39 12,769.47
负债总额（万元） 3,654.01 2,697.25
银行贷款总额（万元） 0 0
流动负债总额（万元） 3,654.01 2,697.25
净资产（万元） 7,018.38 10,072.21
资产负债率 34.24% 21.12%
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2018 年前三季度（未经审
项目 2017 年度（经审计）
计）
营业收入（万元） 10,451.84 10,899.59
利润总额（万元） 3,517.21 3,595.21
净利润（万元） 3,019.75 3,053.83
（六）安徽美盈森智谷科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2017 年 09 月 06 日
法定代表人：张珍义
注册资本：27946.940435 万元人民币
注册地址：安徽省六安经济技术开发区金凤路以西元亨路以北
经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技信息咨询服务、
信息系统集成、信息技术咨询服务。展台制作；家具、书架、密集架生产、纸和
纸板容器制造；纸制品加工；文具用品销售；自营和代理各类货物及技术的进出
口业务；电子标签产品及智能包装产品的研发、生产与销售；包装一体化综合服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构：公司持有安徽美盈森 89.98%股权。六安东城经济建设有限公
司持有安徽美盈森 10.02%股权。安徽美盈森为公司控股子公司。
3、近一年又一期财务情况：
2017 年 12 月 31 日（经审 2018 年 9 月 30 日（未经
项目
计） 审计）
总资产（万元） 20,441.29 66,227.84
负债总额（万元） 4,634.75 45,275.64
银行贷款总额（万元） 0 0
流动负债总额（万元） 34.75 40,675.64
净资产（万元） 15,806.54 20,952.21
资产负债率 22.67% 68.36%
2018 年前三季度（未经审
项目 2017 年度（经审计）
计）
营业收入（万元） 0 0
利润总额（万元） -53.46 433.81
净利润（万元） -53.46 338.72
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关于为子公司提供担保的公告
（七）长沙美盈森智谷科技有限公司
1、基本情况：
成立日期：2016 年 11 月 29 日
法定代表人：张珍义
注册资本：30556 万元人民币
注册地址：宁乡经济技术开发区创业大楼 1006 室
经营范围：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；科技信息咨询服务；
办公家具生产；展台制作；家具生产、加工；书架生产、加工；密集架生产、加
工；纸和纸板容器制造；纸制品加工；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷；信息
系统集成服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
2、股权结构：公司持有长沙美盈森 84.76%股权，长沙顺泰投资管理有限公
司持有长沙美盈森 4.91%股权，深圳市中大华安投资有限公司持有长沙美盈森
10.33%股权。长沙美盈森为公司控股子公司。
3、近一年又一期财务情况：
2017 年 12 月 31 日（经审 2018 年 9 月 30 日（未经
项目
计） 审计）
总资产（万元） 4,896.74 14,539.05
负债总额（万元） 0.55 7,596.51
银行贷款总额（万元） 0 0
流动负债总额（万元） 0.55 7,596.51
净资产（万元） 4,896.19 6,942.54
资产负债率 0.01% 52.25%
2018 年前三季度（未经审
项目 2017 年度（经审计）
计）
营业收入（万元） 0 0
利润总额（万元） -103.81 -103.65
净利润（万元） -103.81 -103.65
（八）湖南美盈森实业有限公司
1、基本情况：
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关于为子公司提供担保的公告
成立日期：2017 年 05 月 03 日
法定代表人：张珍义
注册资本：16000 万元人民币
注册地址：岳阳城陵矶综合保税区通关服务中心一楼
经营范围：展台制作，家具、书架、密集架、纸和纸板容器制造，纸制品加
工，新材料技术推广服务，节能技术推广服务，科技信息咨询，信息系统集成及
信息技术咨询服务，文具用品的销售，普通货物运输，场地租赁，自营和代理各
类商品及技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、股权结构：公司持有湖南美盈森 87.5%股权，岳阳观盛投资发展有限公
司持有湖南美盈森 6.25%股权，深圳市中大华安投资有限公司持有湖南美盈森
6.25%股权。湖南美盈森为公司控股子公司。
3、近一年又一期财务情况：
2017 年 12 月 31 日（经审 2018 年 9 月 30 日（未经
项目
计） 审计）
总资产（万元） 24,927.59 29,354.06
负债总额（万元） 0 4,218.34
银行贷款总额（万元） 0 0
流动负债总额（万元） 0 1,057.85
净资产（万元） 24,927.59 25,135.71
资产负债率 0 14.37%
2018 年前三季度（未经审
项目 2017 年度（经审计）
计）
营业收入（万元） 0 0
利润总额（万元） -72.41 253.36
净利润（万元） -72.41 208.12
三、担保的主要内容
公司拟为公司下属全资或控股子公司东莞美盈森、苏州美盈森、重庆美盈森、
成都美盈森、东莞美芯龙、安徽美盈森、长沙美盈森、湖南美盈森提供总额不超
过人民币 43,000 万元的银行融资业务全额连带责任担保，担保期限为自董事会
审议通过之日起一年，相关《担保协议》尚未签署。具体担保金额将根据公司下
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属子公司运营资金的实际需求确定，公司将根据后续事项的进展及时履行信息披
露义务。同时授权公司董事长自上述事项经董事会审议通过之日起，具体负责相
关协议及合同的签署。
四、董事会意见
本次担保主要是为了保证子公司的发展需要，提高其资金流动性，增强盈利
能力，确保公司利益最大化。被担保的全资或控股子公司目前财务状况稳定，财
务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保全资或控股子公司
的日常经营有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，
担保风险可控。同意公司为全资或控股子公司提供总额不超过人民币 43,000 万
元的银行融资业务全额连带责任担保。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保金额为 0 元。公司及控
股子公司累计担保额度（含本次对外担保）为人民币 43,000 万元，占公司最近
一期（2017 年 12 月 31 日）经审计净资产的 9.24%。公司不存在逾期担保及涉及
诉讼的担保。
六、备查文件
第四届董事会第二十三次（临时）会议决议。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 18 日
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