第五届监事会第一次会议决议公告


证券代码：002303             证券简称：美盈森            公告编号：2019-121

                         美盈森集团股份有限公司

                     第五届监事会第一会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通
知已于 2019 年 11 月 19 日送达。本次会议于 2019 年 11 月 25 日 17:00 起，在深
南大道竹子林东方银座酒店 2 楼雅典厅以现场方式召开。本次会议应到监事 3

人，现场出席的监事 3 人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由半数以上监事推举的陈利科先生召集并主
持。

       与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

       以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议
案》。

 会议选举陈利科先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一
致。

       特此公告。




                                             美盈森集团股份有限公司监事会

                                                            2019 年 11 月 25 日




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