证券代码：002304      证券简称：洋河股份    公告编号：2014—031


               江苏洋河酒厂股份有限公司
                   关于购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十二次会议决议提请股东大会审议《关于授权公司管理层使用自有

资金择机购买理财产品的议案》。2014 年 3 月 28 日，公司 2014 年第

一次临时股东大会审议通过该项议案，授权公司管理层在不影响公司

正常生产经营的情况下，使用自有资金择机购买理财产品，并由公司

及控股子公司负责具体实施和办理相关事项。投资额度不超过人民币

15 亿元，余额可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起 3 年内有

效。本次购买理财产品具体情况如下：

    一、购买理财产品概况

    2014 年 7 月 29 日，公司全资子公司苏酒集团江苏财富管理有限

公司（以下简称“财富公司”）与平安信托有限责任公司签订《平安

财富*睿誉十六号集合资金信托合同》，出资 8,000 万元认购平安财富

*睿誉十六号集合资金信托计划，具体情况如下：

    1、产品名称：平安财富*睿誉十六号集合资金信托计划第 1 期

    2、产品类型：有质押和担保的信托产品

    3、认购信托计划资金总额：人民币 8,000 万元

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    4、资金来源：自有资金

    5、投资期限：12 个月

    6、预期年化收益率：8.2%

    7、投资方向：主要投资于徐州市交架快速路建设。

    8、抵押和担保措施：项目应收款作为抵押，东方恒信资本控股

集团有限公司和亨通集团有限公司为本项目提供连带责任担保。

    9、信托利益的支付时间：除另有规定外，平安信托应在信托利

益分配日后五个工作日内将信托利益向财富公司指定的账户进行划

付。

    10、公司与平安信托及本项目相关方无关联关系。

    二、截至公告日，公司累计购买 2014 年第一次临时股东大会授

权范围内的理财产品，尚未到期的金额共计 13,660 万元，未超过授

权范围。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

    2、《洋河股份独立董事对相关事项的独立意见》；

    3、《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的公

告》；

    4、2014 年第一次临时股东大会决议。

    特此公告。

                                  江苏洋河酒厂股份有限公司

                                          董 事 会
                                      2014 年 8 月 1 日
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