证券代码：002304      证券简称：洋河股份     公告编号：2014—035


               江苏洋河酒厂股份有限公司
          第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十四次会议，于2014年8月27日上午10:30在江苏省南京市雨花经济开

发区凤汇大道18号，公司南京营运中心4楼会议室以现场方式召开。

会议通知于2014年8月16日以短信和邮件的方式发出。会议应到董事

11名，亲自出席会议董事11名，与会人数符合《公司法》和《公司章

程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。


    会议由董事长张雨柏先生召集和主持。会议以举手表决的方式，

通过了如下决议：


    一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

《公司 2014 年半年度报告》及其摘要。

    《公司 2014 年半年度报告》全文于 2014 年 8 月 28 日登载于公

司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）；《公司 2014

年半年度报告摘要》同日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

    二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
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《募集资金 2014 年半年度使用情况的专项报告》。

    报告全文及公司独立董事对报告发表的独立意见登载于公司指

定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                    江苏洋河酒厂股份有限公司
                                               董事会
                                           2014年8月28日




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