洋河股份:第四届监事会第十次会议决议公告2014-08-28
证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2014—036
江苏洋河酒厂股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于
2014年8月27日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号,公司南京营运中心
四楼会议室,以现场会议方式召开。会议通知于2014年8月16日以短信和邮件的
方式发出。会议应到监事5名,亲自出席会议监事5名,与会人数符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席冯攀台先生召集和主持。会议以举手表决的方式,通过
了如下决议:
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2014年
半年度报告》及其摘要。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《募集资金2014
年半年度使用情况的专项报告》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
监事会
2014年8月28日