证券代码：002304      证券简称：洋河股份    公告编号：2014—037


               江苏洋河酒厂股份有限公司
         第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十五次会议，于 2014 年 10 月 29 日在江苏省南京市雨花经济开发

区凤汇大道 18 号，公司南京营运中心 4 楼会议室以现场方式召开。

会议通知于 2014 年 10 月 22 日以邮件和短信的方式发出。会议应到

董事 11 名，亲自出席会议董事 11 名，与会人数符合《公司法》和《公

司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

    会议由董事长张雨柏先生召集和主持。会议以举手表决的方式，

通过了如下决议：

    一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

《关于会计政策变更的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

    二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

《公司 2014 年第三季度报告》全文及正文。

    《2014 年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网

站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）；《2014 年第三季度报告》

正文同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。

    特此公告。


                                 江苏洋河酒厂股份有限公司
                                         董事会
                                      2014年10月30日