洋河股份:第四届董事会第十五次会议决议公告2014-10-30
证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2014—037
江苏洋河酒厂股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第十五次会议,于 2014 年 10 月 29 日在江苏省南京市雨花经济开发
区凤汇大道 18 号,公司南京营运中心 4 楼会议室以现场方式召开。
会议通知于 2014 年 10 月 22 日以邮件和短信的方式发出。会议应到
董事 11 名,亲自出席会议董事 11 名,与会人数符合《公司法》和《公
司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长张雨柏先生召集和主持。会议以举手表决的方式,
通过了如下决议:
一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
《公司 2014 年第三季度报告》全文及正文。
《2014 年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网
站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn);《2014 年第三季度报告》
正文同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2014年10月30日