证券代码：002304     证券简称：洋河股份   公告编号：2015—002



                     江苏洋河酒厂股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十二次会议于 2015 年 1 月 20 日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道
18 号公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知
于 2015 年 1 月 15 日以短信和邮件相结合的方式发出。会议应到监事 5
名，亲自出席会议监事 4 名，监事龚如杰先生因公务出差，委托监事冯
攀台先生代为出席并行使表决权，与会人数符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    会议由监事会主席冯攀台先生召集和主持。会议以现场表决的方
式，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会
换届选举的议案》。
    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，公司监事会提名陈以勤先生、周闻琦女士、陈太松先
生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），以上非职
工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司工会委员会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
    本公司监事会声明：上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职
的资格和条件；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事
人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司
监事总数的二分之一。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                      江苏洋河酒厂股份有限公司
                                               监事会
                                          2015 年 1 月 21 日
附件：监事候选人简历

    陈以勤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年8月出生，大
专学历，审计师，注册会计师。历任宿迁市审计局主任科员、宿迁市水
投公司财务总监、宿迁产业发展集团有限公司财务总监，现任宿迁产业
发展集团有限公司监事会主席，2014年3月起任公司监事。陈以勤先生
不直接和间接持有公司股份。宿迁产业发展集团有限公司是江苏洋河集
团有限公司的母公司，江苏洋河集团有限公司持有本公司34.16%股份，
是公司的控股股东。除此之外，陈以勤先生与其他持有公司百分之五以
上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无
任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事
的情形。

    周闻琦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年4月出生，大
专学历，高级会计师。历任上海捷强第三、四配销中心财务部主管，上
海捷强烟草集团财务部助理、副经理、经理，现任上海捷强烟草糖酒集
团财务总监。周闻琦女士不直接和间接持有公司股份，上海捷强烟草糖
酒（集团）有限公司持有本公司4.4%股份。除此之外，周闻琦女士与本
公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东
之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关
系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

    陈太松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 1 月出生，
研究生学历。历任泗阳县政府法制局科员、秘书，泗阳县政府办公室主
任助理、副主任，泗阳县穿城镇镇长、党委书记。现任本公司监事，苏
酒集团贸易股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。陈太松
先生不直接和间接持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人、
其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本
次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司监事的情形。