证券代码：002304      证券简称：洋河股份     公告编号：2015—001


                 江苏洋河酒厂股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

六次会议，于 2015 年 1 月 20 日在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大

道 18 号，公司南京营运中心 4 楼会议室以现场方式召开。会议通知于

2015 年 1 月 15 日以邮件和短信的方式发出。会议应到董事 11 名，亲自

出席会议董事 11 名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

    会议由董事长张雨柏先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通

过了如下决议：

    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关

于修改<公司章程>的预案》。

    修改后的《公司章程》，同日在指定媒体披露。本预案需提交股东大

会审议。

    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关

于修改公司<股东大会议事规则>的预案》。

    修改后的《股东大会议事规则》，同日在指定媒体披露。本预案需提


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交股东大会审议。

    三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关

于公司董事会换届选举的议案》

    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》

等有关规定，公司董事会提名王耀先生、钟雨先生、韩锋先生、柏树兴

先生、钟玉叶先生、丛学年先生、周新虎先生为公司第五届董事会非独

立董事候选人，提名徐志坚先生、蔡云清女士、季学庆先生、陈同广先

生为公司第五届董事会独立董事候选人（相关人员简历附后）。

    董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    独立董事候选人徐志坚先生、蔡云清女士、季学庆先生、陈同广先

生发表的《独立董事候选人声明》，同日在指定媒体披露。

    本议案需提交股东大会审议并采用累积投票方式表决，董事和独立

董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需

经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关

于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

    同意召开公司 2015 年第一次临时股东大会，将上述《关于修改<公

司章程>的预案》、《关于修改公司<股东大会议事规则>的预案》、《关于

公司董事会换届选举的议案》和第四届监事会第十二次会议审议通过的

《关于公司监事会换届选举的议案》提交股东大会审议。

    股东大会的具体情况，详见公司于指定信息披露媒体上发布的《江

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苏洋河酒厂股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通

知》。

    特此公告。



                                 江苏洋河酒厂股份有限公司

                                          董 事 会

                                       2015 年 1 月 21 日




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附件:董事候选人简历

    一、非独立董事候选人

    王耀先生，中国国籍，无境外永久居留权,1965 年 12 月出生，江南

大学工程硕士、南京大学工商管理硕士，高级工程师，中国白酒工艺大

师。历任江苏洋河酒厂粉碎制曲车间主任、党支部书记，江苏洋河集团

彩印有限公司董事长、总经理、党委书记，江苏双沟酒业股份有限公司

副总经理、党委副书记、纪委书记，江苏苏酒实业股份有限公司常务副

总经理、副书记，公司总裁助理、双沟酒业总经理，公司副总裁、双沟

酒业总经理。现任本公司副总裁，苏酒集团贸易股份有限公司董事长、

党委书记。王耀先生是江苏省五一奖章获得者，曾先后荣获淮阴市青年

科技标兵、宿迁市十大青年企业家、中国酒业风云榜梦幻组合之年度销

售总监等荣获称号。王耀先生不直接持有公司股份，持有宿迁市蓝海贸

易有限公司 0.75%的股份（宿迁市蓝海贸易有限公司持有公司 10.38%的

股份，是公司第三大股东）。除此之外，王耀先生与本公司的控股股东

及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联

关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    钟雨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，硕士

研究生、高级工程师、中国白酒大师。历任江苏双沟酒厂技术处处长兼

环保处处长、技术中心主任；江苏双沟酒业股份有限公司副总工程师、

总经理助理兼生产技术部部长、技术中心主任，本公司洋河分公司副总

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经理、公司酿造总监、总裁助理。现任公司副总裁，洋河股份泗阳分公

司总经理。钟雨先生是江苏省五一劳动奖章获得者，曾先后荣获全国轻

工行业劳动模范、江苏省技术能手、江苏省优秀科技工作者、宿迁市有

突出贡献专业技术工作者等荣获称号。钟雨先生与本公司的控股股东及

实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关

系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    韩锋先生，中国国籍，无境外永久居留权,1962年10月出生,研究生学

历。历任江苏省泗阳县副县长、党组成员、泗阳县委常委、江苏洋河集

团董事长、江苏双沟集团董事长。现任宿迁产业发展集团有限公司董事

长，洋河集团董事长，双沟集团董事长。2010年3月起担任本公司董事。

韩锋先生不直接和间接持有本公司股份，宿迁产业发展集团有限公司是

江苏洋河集团有限公司的母公司，江苏洋河集团有限公司持有本公司

34.16%股份，为公司控股股东，除此之外，韩锋先生与其他持有公司百

分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候

选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司董事的情形。

    柏树兴先生，中国国籍，无境外永久居留权,1956 年 3 月出生，本科

学历，高级会计师。历任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部副经

理、上海捷强财务部经理。现任上海海烟物流发展有限公司副总经理，

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2009 年 1 月起担任本公司董事。柏树兴先生不直接和间接持有公司股份，

上海海烟物流发展有限公司持有公司 9.67%股份，为公司第四大股东，

除此之外，柏树兴先生与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公

司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监

事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担

任公司董事的情形。

       钟玉叶先生，中国国籍,无境外永久居留权，1957年9月出生，大专

学历，高级工程师、品酒师，酿酒师、中国白酒大师。历任江苏洋河酒

厂车间班长、副主任、主任，洋河集团组宣部部长、工会常务副主席、

本公司副总裁、江苏双沟酒业股份有限公司董事长、总经理，洋河股份

洋河分公司总经理。现任本公司董事、执行总裁、党委副书记、洋河股

份洋河分公司总经理。钟玉叶先生为设立公司发起人之一，持有公司

0.39%的股份，同时持有宿迁市蓝海贸易有限公司8.45%的股份（宿迁市

蓝海贸易有限公司持有公司10.38%的股份，是公司第三大股东）。钟玉

叶先生与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上

股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任

何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情

形。

       丛学年先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，硕士

研究生，高级经济师。历任江苏洋河酒厂总帐会计、财务处长、洋河集

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团财务部长、总会计师，本公司董事会秘书、财务负责人、董事、副总

裁。现任本公司副总裁、董事会秘书。丛学年先生为设立公司发起人之

一，持有公司0.22%的股份，同时持有宿迁市蓝天贸易有限公司9.69%的

股份（宿迁市蓝天贸易有限公司持有公司11.03%的股份，是公司第二大

股东）。丛学年先生与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司

百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事

候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任

公司董事的情形。

    周新虎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年8月出生，硕士

研究生，高级工程师、中国食品工业协会白酒专业委员会专家组成员，

中国首席品酒师、中国评酒大师。历任洋河集团技术员、质量检验科长、

研究所、勾储部部长，洋河股份销售公司副总经理，公司副总工程师、

总工程师。现任本公司副总裁、总工程师。周新虎先生为设立公司发起

人之一，持有公司0.22%的股份，同时持有宿迁市蓝海贸易有限公司

1.536%的股份（宿迁市蓝海贸易有限公司持有公司10.38%的股份，是公

司第三大股东）。周新虎先生与本公司的控股股东及实际控制人、其他

持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董

事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的

不得担任公司董事的情形。



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    二、独立董事候选人

    徐志坚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 3 月出生，研

究生学历，博士学位，大学教授。历任南京大学中荷工商管理教育中心

主任、南京大学-康奈尔大学 EMBA 项目主任，南京大学国际工商管理

教育中心主任，南京大学商学院院长助理，现任南京大学商学院工商管

理系主任。徐志坚先生不直接或者间接持有公司股份，与本公司的控股

股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何

关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    蔡云清女士，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 12 月出生，

教授、博士生导师。历任江苏省卫生防疫站食品卫生科长、站长助理，

南京医科大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任，营养与食品科学

研究所所长。现任南京医科大学教授、博士生导师，江苏省营养学会名

誉理事长，中国食品科学技术学会理事，南京保健养生学会副理事长，

国家食品药品监督管理局保健食品评审专家，江苏省科协委员。蔡云清

女士不直接或者间接持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人、

其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本

次董事、监事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规

定的不得担任公司董事的情形。

    季学庆先生，中国国籍，无境外永久居留权, 1971 年 7 月出生，研

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究生学历。历任中国创业投资集团项目经理，南京用友软件公司总经理，

用友软件股份有限公司华东大区总经理、副总裁、高级副总裁。现任用

友软件高级副总裁。季学庆先生不直接或者间接持有公司股份，与本公

司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之

间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，

亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    陈同广先生，中国国籍，无境外永久居留权,1966年4月出生，本科

学历，高级会计师。历任江苏省淮阴市交电公司会计、江苏农学院财务

处副科长、科长，扬州大学会计核算中心副主任、财务处副处长，扬州

大学资产经营公司扬达公司副总经理、总经理。现任扬州大学资产经营

公司扬达公司总经理。陈同广先生不直接或者间接持有公司股份，与本

公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东

之间无任何关联关系，与公司本次董事、监事候选人也无任何关联关系，

亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。




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