证券代码：002304       证券简称：洋河股份    公告编号：2015—008



                 江苏洋河酒厂股份有限公司
             第五届监事会第一次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

一次会议于 2015 年 2 月 10 日下午在南京市雨花经济开发区凤汇大道

18 号公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通

知于 2015 年 2 月 5 日以短信和邮件相结合的方式发出。会议应到监

事 5 名，亲自出席会议监事 5 名。

       与会监事一致推举冯攀台先生主持会议，会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式，通过了如下决

议：

       一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于

选举公司监事会主席的议案》；

       选举冯攀台先生为公司第五届监事会主席。冯攀台先生简历附

后。

       特此公告。

                                       江苏洋河酒厂股份有限公司

                                                 监事会

                                            2015 年 2 月 11 日

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附：冯攀台先生简历

    冯攀台先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 10 月出生，

大专学历，高级经济师。历任泗洪县粮食局副局长、洋河集团副总经

理。2002 年 12 月起担任本公司董事、副总经理。现任本公司监事会

主席。冯攀台先生为设立公司发起人之一，持有公司 0.38%的股份，

同时持有宿迁市蓝海贸易有限公司 8.45%的股份（宿迁市蓝海贸易有

限公司持有公司 10.38%的股份，是公司第三大股东）。除此之外，冯

攀台先生与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五

以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事、高级管理

人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒。




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