证券代码：002304     证券简称：洋河股份    公告编号：2015—007



               江苏洋河酒厂股份有限公司
          第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第一次会议于 2015 年 2 月 10 日下午在南京市雨花经济开发区凤汇大

道 18 号公司南京营运中心 431 会议室，以现场会议方式召开。会议

通知于 2015 年 2 月 5 日以短信和邮件相结合的方式发出。会议应到

董事 11 名，亲自出席会议董事 11 名，公司监事和全体高级管理人员

列席了本次会议。

    与会董事一致推举王耀先生主持会议，会议的召集、召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式，通过了如下

决议：

    一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关

于选举公司董事长的议案》；

    选举王耀先生为公司第五届董事会董事长。

    二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关

于选举公司副董事长的议案》；

    选举钟雨先生为公司第五届董事会副董事长。



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    三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关

于选举董事会各专门委员会成员的议案》；

    第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

   （一）战略委员会：王耀、钟雨、韩锋、徐志坚、季学庆，

                     王耀任主任委员；

   （二）提名委员会：季学庆、王耀、蔡云清，

                     季学庆任主任委员；

   （三）薪酬与考核委员会：徐志坚、丛学年、陈同广；

                     徐志坚任主任委员；

   （四）审计委员会：陈同广、钟玉叶、蔡云清；

                     陈同广任主任委员。

    四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关

于聘任公司总裁的议案》；

    聘任钟雨先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

    五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关

于聘任公司董事会秘书的议案》；

    聘任丛学年先生为公司第五届董事会秘书。

    六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关

于聘任公司高级管理人员的议案》；

    聘任钟玉叶先生、朱广生先生、丛学年先生、周新虎先生、李维

民先生、林青女士、郑步军先生、朱伟先生为公司副总裁，任期与本

届董事会任期一致；


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       聘任丛学年先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一

致；

       聘任周新虎先生为公司总工程师，任期与本届董事会任期一致。

       七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关

于聘任公司内部审计机构负责人的议案》；

       聘任邓学农先生为公司内部审计机构负责人，任期与本届董事会

任期一致。

       上述相关人员个人简历附后。

       公司独立董事对本次董事会聘任的高级管理人员出具了相应独

立意见，同日披露于巨潮资讯网。

       特此公告。



                                      江苏洋河酒厂股份有限公司

                                             董 事 会

                                          2015 年 2 月 11 日




                                3
附件:简历

    王耀先生，中国国籍，无境外永久居留权,1965 年 12 月出生，江

南大学工程硕士、南京大学工商管理硕士，高级工程师，中国白酒工

艺大师。历任江苏洋河酒厂粉碎制曲车间主任、党支部书记，江苏洋

河集团彩印有限公司董事长、总经理、党委书记，江苏双沟酒业股份

有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，江苏苏酒实业股份有限

公司常务副总经理、副书记，公司总裁助理、双沟酒业总经理，公司

副总裁、双沟酒业总经理。现任本公司董事长，苏酒集团贸易股份有

限公司董事长、党委书记。王耀先生是江苏省五一奖章获得者，曾先

后荣获淮阴市青年科技标兵、宿迁市十大青年企业家、中国酒业风云

榜梦幻组合之年度销售总监等荣誉称号。王耀先生不直接持有公司股

份，持有宿迁市蓝海贸易有限公司 0.75%的股份（宿迁市蓝海贸易有

限公司持有公司 10.38%的股份，是公司第三大股东）。除此之外，

王耀先生与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五

以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级

管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。

    钟雨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，

硕士研究生、高级工程师、中国白酒大师。历任江苏双沟酒厂技术处

处长兼环保处处长、技术中心主任；江苏双沟酒业股份有限公司副总

工程师、总经理助理兼生产技术部部长、技术中心主任，本公司洋河

分公司副总经理、公司酿造总监、总裁助理，本公司副总裁，洋河股


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份泗阳分公司总经理。现任本公司副董事长、总裁，本公司泗阳分公

司总经理。钟雨先生是江苏省五一劳动奖章获得者，曾先后荣获全国

轻工行业劳动模范、江苏省技术能手、江苏省优秀科技工作者、宿迁

市有突出贡献专业技术工作者等荣誉称号。钟雨先生与本公司的控股

股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任

何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关

系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    钟玉叶先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年9月出生，

大专学历，高级工程师、品酒师，酿酒师、中国白酒大师。历任江苏

洋河酒厂车间班长、副主任、主任，洋河集团组宣部部长、工会常务

副主席、本公司副总裁、江苏双沟酒业股份有限公司董事长、总经理，

洋河股份洋河分公司总经理。现任本公司董事、执行总裁、党委副书

记、本公司洋河分公司总经理。钟玉叶先生为设立公司发起人之一，

持有公司0.39%的股份，同时持有宿迁市蓝海贸易有限公司8.45%的

股份（宿迁市蓝海贸易有限公司持有公司10.38%的股份，是公司第三

大股东）。除此之外，钟玉叶先生与本公司的控股股东及实际控制人、

其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司

其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    朱广生先生，中国国籍,无境外永久居留权，1963年12月出生，

研究生学历，高级工程师。历任江苏洋河酒厂技术员、设备处长、供

应部长、销售部长，淮阴市罐头饮料厂常务副厂长、党委副书记，洋


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河集团副总经理，本公司董事、副总裁。现任本公司副总裁。朱广生

先生为设立公司发起人之一，持有公司0.39%的股份，同时持有宿迁

市蓝天贸易有限公司7.93%的股份（宿迁市蓝天贸易有限公司持有公

司11.06%的股份，是公司第二大股东）。除此之外，朱广生先生与本

公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股

东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无

任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。

    丛学年先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，

硕士研究生，高级经济师。历任江苏洋河酒厂总帐会计、财务处长、

洋河集团财务部长、总会计师，本公司董事会秘书、财务负责人、董

事、副总裁。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人。

丛学年先生为设立公司发起人之一，持有公司0.22%的股份，同时持

有宿迁市蓝天贸易有限公司9.69%的股份（宿迁市蓝天贸易有限公司

持有公司11.06%的股份，是公司第二大股东）。除此之外，丛学年先

生与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股

份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人

员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

    周新虎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年8月出生，

硕士研究生，高级工程师、中国食品工业协会白酒专业委员会专家组

成员，中国首席品酒师、中国评酒大师。历任洋河集团技术员、质量


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检验科长、研究所、勾储部部长，洋河股份销售公司副总经理，公司

副总工程师、总工程师。现任本公司董事、副总裁、总工程师。周新

虎先生为设立公司发起人之一，持有公司0.22%的股份，同时持有宿

迁市蓝海贸易有限公司3%的股份（宿迁市蓝海贸易有限公司持有公

司10.38%的股份，是公司第三大股东）。除此之外，周新虎先生与本

公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股

东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无

任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。

    李维民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955年7月出生，

大专学历。历任江苏洋河酒业有限公司副总经理，江苏苏酒实业股份

有限公司副总经理。现任本公司副总裁、苏酒集团贸易股份有限公司

总经理。李维民先生曾荣获江苏省计划与经济委员会颁布的“销售状

元”称号。李维民先生不直接持有公司股份，持有宿迁市蓝海贸易有

限公司 1.88%的股份（宿迁市蓝海贸易有限公司持有公司10.38%的

股份，是公司第三大股东）。除此之外，李维民先生与本公司的控股

股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任

何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关

系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    林青女士，中国国籍，无境外永久居留权, 1975年5月出生，硕士

研究生、注册会计师。历任江苏省宿迁市财政局企业处副处长，市物

价局局长助理，市发改委党组成员、副主任，公司党委常委。现任本


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公司副总裁。林青女士不直接或者间接持有公司股份，与本公司的控

股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何

关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，

亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    郑步军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，

MBA学历，高级工程师。历任江苏洋河集团有限公司总经理、宿迁

市国有投资有限公司总经理、江苏双沟酒业股份有限公司副总经理、

洋河股份采供物流总监、总裁助理。现任本公司副总裁。郑步军先生

曾荣获“宿迁市有突出贡献的专业技术工作者”、“宿迁市十大杰出青

年”等称号。郑步军先生持有公司股份5.1万股。郑步军先生与本公司

的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之

间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何

关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。

    朱伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，南

京大学硕士研究生。历任公司人力资源部部长，苏酒集团贸易股份有

限公司市场部部长、市场总监、副总经理，公司战略研究总监，苏酒

集团贸易股份有限公司副总经理。现任本公司副总裁、战略研究总监、

苏酒集团贸易股份有限公司副总经理。朱伟先生不直接持有公司股

份，持有宿迁市蓝天贸易有限公司0.70%的股份（宿迁市蓝天贸易有

限公司持有公司11.06%的股份，是公司第二大股东）。除此之外，朱

伟先生与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以


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上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管

理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒。

    邓学农先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年6月出生，

大专学历，中共党员、审计师。历任宿迁市审计局经贸处处长、主任

科员、江苏双沟酒业股份有限公司党委委员、财务总监，2011年6月

至今任公司内部审计机构负责人。现任本公司内部审计机构负责人。

邓学农先生先后受到江苏省审计厅、江苏省委、江苏省人民政府、宿

迁市审计局、宿迁市人事局嘉奖，2003-2005年度被江苏省审计厅、

江苏省人事厅授予“先进工作者”称号，享受市劳动模范待遇。邓学农

先生不直接或者间接持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制

人、持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司

其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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