证券代码：002304       证券简称：洋河股份    公告编号：2016—007



                江苏洋河酒厂股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五

次会议于2016年4月25日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公

司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于2016年4

月14日以电话、短信和邮件相结合的方式发出。本次会议应到董事10名，

亲自出席会议董事10名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规

定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

    会议由董事长王耀先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过

了如下决议：

    一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度

总裁工作报告》。

    二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年

度董事会工作报告》。

    公司独立董事徐志坚、蔡云清、季学庆、陈同广提交了《独立董事

2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上述职。《独立

董事 2015 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资


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讯网”（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交2015年度股东大会审议。

    三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度

财务决算报告》。

   具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交2015年度股东大会审议。

    四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司

2015年度利润分配的预案》。

    以公司总股本1,506,988,000股为基数，拟用未分配利润每10股派发

现金红利18元（含税），合计派发现金红利2,712,578,400元，余

11,265,676,586.32元，结转下一年度分配。

    本年度利润分配不送股、不转增股本，利润分配符合《公司章程》

中规定的现金分红政策。

    公司独立董事就上述预案发表了独立意见，具体内容详见公司指定

信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交2015年度股东大会审议。

    五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015

年年度报告》及摘要。

    《2015年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯

网”（www.cninfo.com.cn）；《2015年年度报告摘要》同时刊登于公司指

定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券日报》。

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    本议案需提交2015年度股东大会审议。

    六、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于

2015年度内部控制的自我评价报告》。

    《关于2015年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露

网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

    公司监事会、独立董事对公司《2015 年度内部控制的自我评价报告》

相应发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”

（www.cninfo.com.cn）。

    七、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告

审计机构的预案》。

    鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年

财务报告审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，拟

继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度

财务报告审计机构，审计费用将根据有关规定和审计内容与其商定。

    公司独立董事就上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定

信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交2015年度股东大会审议。

    八、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015

年度社会责任报告》。

    公司《2015年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资

讯网”（www.cninfo.com.cn）。

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    九、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于

确认2015年度日常关联交易及预计2016年度日常关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于确认2015年度日常关联交易及

预计2016年度日常关联交易的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信

息披露网站“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）。

    十、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016

年第一季度报告》全文及正文。

    公司《2016年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网

站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。《2016年第一季度报告》正文

同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》。

    十一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调

整授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》。

    同意调整 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司管

理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》中授权额度、投资品种和

授权有效期，具体内容详见同日披露的《关于调整授权公司管理层使用

自有资金择机购买理财产品的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信

息披露网站“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn）。

    本议案将提交 2015 年度股东大会审议。

    十二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘

                                4
任证券事务代表的议案》。

    同意聘任陆红珍、孙大力为公司证券事务代表，具体内容详见同日

披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

    十三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的预案》。

    根据公司经营发展的需要，公司董事会对经营范围进行调整，并相

应修改《公司章程》。同时，授权公司管理层进行相应的《公司章程》

工商注册变更登记。

   修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    本议案将提交2015年度股东大会审议。

    十四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

增补公司董事的预案》。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意增补汤健

先生为第五届董事会董事候选人（汤健先生简历附后）。

    本议案将提交2015年度股东大会审议。

    十五、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召

开2015年度股东大会的议案》。

    同意召开公司2015年度股东大会，审议上述议案中需提交股东大会

审议的议案，并审议2015年度监事会工作报告，听取独立董事向大会作

述职报告。

    《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》

详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证

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券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                     江苏洋河酒厂股份有限公司

                                               董事会

                                           2016 年 4 月 26 日



附：汤健先生简历

    汤健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，本科

学历。历任上海卷烟厂纪委书记、工会主席、上海烟草集团有限责任公

司机关服务中心主任、上海海烟物流发展有限公司党委书记、纪委书记、

副总经理。现任上海海烟物流发展有限公司总经理。汤健先生不直接和

间接持有公司股份，上海海烟物流发展有限公司持有公司 9.67%股份，

为公司第四大股东，除此之外，汤健先生与本公司的控股股东及实际控

制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与

公司董事、监事及其他高级管理人员无任何关联关系，亦未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。




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