洋河股份:第六届董事会第一次会议决议公告2018-01-30
证券代码:002304 证券简称:洋河股份 公告编号:2018-007
江苏洋河酒厂股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
一次会议,于 2018 年 1 月 29 日在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇
大道 18 号,公司南京营运中心四楼会议室,以现场会议方式召开。会
议通知于 2018 年 1 月 22 日以短信和邮件相结合的方式发出。会议应
到董事 11 名,亲自出席董事 11 名,公司监事和全体高级管理人员候
选人列席了本次会议。
与会董事一致推举王耀先生主持会议,会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式,通过了如下
决议:
一、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
选举公司董事长的议案》;
选举王耀先生为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会任
期一致。
二、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票,审议通过了《关于选举
公司副董事长的议案》;
选举钟雨先生为公司第六届董事会副董事长,任期与本届董事会
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任期一致。
三、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
选举董事会各专门委员会成员的议案》;
第六届董事会各专门委员会组成情况如下,任期与本届董事会任
期一致。
(一)战略委员会:王耀、钟雨、韩锋、刘化霜、徐志坚,
王耀任主任委员;
(二)提名委员会:季学庆、王耀、蔡云清,
季学庆任主任委员;
(三)薪酬与考核委员会:徐志坚、韩峰、陈同广,
徐志坚任主任委员;
(四)审计委员会:陈同广、钟雨、蔡云清,
陈同广任主任委员。
四、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
聘任公司总裁的议案》;
聘任钟雨先生为公司总裁,任期与本届董事会任期一致。
五、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》;
聘任丛学年先生为公司第六届董事会秘书,任期与本届董事会任
期一致。
六、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》;
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聘任丛学年先生、周新虎先生、林青女士、郑步军先生、朱伟先
生为公司副总裁,任期与本届董事会任期一致;
聘任丛学年先生为公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致;
聘任周新虎先生为公司总工程师,任期与本届董事会任期一致。
七、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于聘任
公司内部审计机构负责人的议案》;
聘任邓学农先生为公司内部审计机构负责人,任期与本届董事会
任期一致。
八、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》。
聘任陆红珍女士、孙大力先生为公司证券事务代表,任期与本届
董事会任期一致。
上述相关人员个人简历附后。
公司独立董事对本次董事会聘任的高级管理人员出具了相应独立
意见,同日披露于巨潮资讯网。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 30 日
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附件:个人简历
王耀先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965 年 12 月出生,江
南大学工程硕士、南京大学工商管理硕士,研究员级高级工程师,十
九大党代表,中国白酒工艺大师。历任江苏洋河酒厂粉碎制曲车间主
任、党支部书记,江苏洋河集团彩印有限公司董事长、总经理、党委
书记,江苏双沟酒业股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记,
江苏苏酒实业股份有限公司常务副总经理、党委副书记,公司总裁助
理,双沟酒业总经理,公司副总裁,苏酒集团贸易股份有限公司董事
长、党委书记。现任公司董事长、党委书记,苏酒集团贸易股份有限
公司董事长。王耀先生持有公司 0.002%的股份,同时持有江苏蓝色同
盟股份有限公司 0.3636%的股份,并兼任江苏蓝色同盟股份有限公司董
事(江苏蓝色同盟股份有限公司持有公司 21.44%的股份,为公司第二
大股东)。除此之外,王耀先生与公司控股股东及实际控制人、其他
持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他
董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录全国法院失信被
执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查
询核实,王耀先生不是失信被执行人。
钟雨先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年 5 月出生,硕
士研究生、高级工程师、中国白酒大师。历任江苏双沟酒厂技术处处
长兼环保处处长、技术中心主任;江苏双沟酒业股份有限公司副总工
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程师、总经理助理兼生产技术部部长、技术中心主任,洋河股份洋河
分公司副总经理,公司酿造总监、总裁助理、副总裁、泗阳分公司总
经理。现任公司副董事长、总裁、党委副书记、洋河分公司总经理。
钟雨先生不直接和间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、
其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司
其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经
登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站
(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,钟雨先生不是失信被执行人。
丛学年先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966 年 1 月出生,
硕士研究生,高级经济师。历任江苏洋河酒厂总帐会计、财务处长、
洋河集团财务部长、总会计师,公司董事会秘书、财务负责人、董事、
副总裁。现任公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人、苏酒集
团江苏财富管理有限公司董事长。丛学年先生为公司设立发起人之一,
持有公司 0.22%的股份,同时持有江苏蓝色同盟股份有限公司 4.9904%
的股份,并兼任江苏蓝色同盟股份有限公司董事(江苏蓝色同盟股份
有限公司持有公司 21.44%的股份,为公司第二大股东)。除此之外,
丛学年先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以
上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管
理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
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得担任公司董事、高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行
人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,丛
学年先生不是失信被执行人。
周新虎先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年 8 月出生,
硕士研究生,高级工程师、中国食品工业协会白酒专业委员会专家组
成员,中国首席品酒师、中国评酒大师。历任洋河集团技术员、质量
检验科长,公司勾储部部长,江苏洋河酒业有限公司副总经理,公司
副总工程师、总工程师、副总裁。现任公司董事、副总裁、总工程师。
周新虎先生为公司设立发起人之一,持有公司 0.19%的股份,同时持有
江苏蓝色同盟股份有限公司 1.4545%的股份(江苏蓝色同盟股份有限公
司持有公司 21.44%的股份,为公司第二大股东)。除此之外,周新虎
先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份
的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员
也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事、高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单
信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,周新虎先
生不是失信被执行人。
林青女士,中国国籍,无境外永久居留权, 1975 年 5 月出生,硕士
研究生、高级会计师、注册会计师。历任江苏省宿迁市财政局企业处
副处长,市物价局局长助理,市发改委党组成员、副主任,公司党委
常委,公司副总裁。现任公司副总裁、党委常委。林青女士不直接和
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间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之
五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高
级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名
单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,林青女
士不是失信被执行人。
郑步军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1967年1月出生,
MBA学历,高级工程师。历任江苏洋河集团有限公司总经理、宿迁市
国有投资有限公司总经理、江苏双沟酒业股份有限公司副总经理、洋
河股份采供物流总监、总裁助理。现任公司副总裁、党委常委、泗阳
分公司总经理。郑步军先生持有公司0.004%的股份。除此之外,郑步
军先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股
份的股东之间无任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人
员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息
公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,郑步军先生不
是失信被执行人。
朱伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年5月出生,南京
大学硕士研究生。历任公司人力资源部部长,苏酒集团贸易股份有限
公司市场部部长、市场总监、副总经理,公司战略研究总监,苏酒集
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团贸易股份有限公司副总经理。现任公司副总裁、苏酒集团贸易股份
有限公司总经理。朱伟先生不直接持有公司股份,持有江苏蓝色同盟
股份有限公司0.3636%的股份(江苏蓝色同盟股份有限公司持有公司
21.44%的股份,为公司第二大股东)。除此之外,朱伟先生与公司控
股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无
任何关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联
关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站
(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,朱伟先生不是失信被执行人。
邓学农先生,中国国籍,无境外永久居留权,1958 年 6 月出生,
大专学历,中共党员、审计师。历任宿迁市审计局经贸处处长、主任
科员,江苏双沟酒业股份有限公司党委委员、财务总监,公司内部审
计机构负责人、审计总监。现任公司内部审计机构负责人、审计总监。
邓学农先生不直接和间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制
人、持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司
其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录全国法
院失信被执行人名单信息公布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)
查询核实,邓学农先生不是失信被执行人。
陆红珍女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 10 月出生,
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本科学历,中国民主促进会会员,已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书。2001 年 9 月进入江苏洋河集团有限公司工作,历
任洋河股份公司办公室秘书、综合部副部长、公司办公室副主任、证
券部副部长,现任公司证券部部长、证券事务代表。陆红珍女士不直
接和间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司百
分之五以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事、高
级管理人员也无任何关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。经登录全国法院失信被执行人名单信息公
布与查询网站(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,陆红珍女士不是
失信被执行人。
孙大力先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 10 月出生,
本科学历,中共党员,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书。2005 年 3 月进入洋河股份,先后在公司管理部、证券部工作,
现任公司证券事务代表。孙大力先生不直接和间接持有公司股份,与
公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间
无任何关联关系,与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关
系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站
(http://shixin.court.gov.cn/)查询核实,孙大力先生不是失信被执行人。
丛学年先生、陆红珍女士、孙大力先生联系方式:
电话:025-52489218
传真:025-52489218
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电邮:yanghe002304@vip.163.com
地址:江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号
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