证券代码：002304      证券简称：洋河股份      公告编号：2018—008


                  江苏洋河酒厂股份有限公司

     第六届董事会第二次会议（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会

议（临时会议），于 2018 年 2 月 23 日 16 时在洋河股份泗阳分公司研发中

心第一会议室（宿迁市泗阳县来安中大街 118 号），以现场、通讯相结合的

方式召开。会议通知于 2018 年 2 月 20 日以邮件或传真的方式发出。本次

会议由董事长王耀先生召集和主持，应到董事 11 名，实到董事 11 名，会

议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

    会议以记名投票方式表决，形成如下决议：会议以 11 票同意，0 票

反对，0 票弃权，审议通过了《关于增设内部组织机构的议案》。

    同意增设产品中心、监察室和督查室。

    特此公告。



                                  江苏洋河酒厂股份有限公司

                                            董事会

                                       2018 年 2 月 24 日