证券代码：002304       证券简称：洋河股份       公告编号：2018-027


                江苏洋河酒厂股份有限公司
            第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

四次会议，于2018年8月29日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道18

号，公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于

2018年8月17日以电话和邮件相结合的方式发出。本次会议应到董事11

名，亲自出席董事10名，独立董事徐志坚先生因出差，委托独立董事季

学庆先生代为出席并行使表决权，与会人数符合《公司法》和《公司章

程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

    会议由董事长王耀先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过

了如下决议：

    一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2018

年半年度报告》全文及摘要；

    《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站

“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）；《2018 年半年度报告摘要》同时

刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国

证券报》、《证券日报》。
    二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘

任公司内部审计机构负责人的议案》。

    聘任林青女士为公司内部审计机构负责人(林青女士简历附后），任

期与本届董事会任期一致。

    三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对

外捐赠的议案》。

    为贯彻落实党的十九大脱贫攻坚战略决策部署，精准实施公益慈善

项目，践行公司师性羊本的企业文化，同意公司向江苏光彩事业基金会

捐助精准扶贫资金不超过 800 万元，捐赠资金分次支付，定向用于扶贫

助学等社会公益活动。

    特此公告。




                                     江苏洋河酒厂股份有限公司

                                             董事会

                                          2018年8月30日
附：林青女士简历

    林青女士，中国国籍，无境外永久居留权, 1975 年 5 月出生，硕士

研究生、高级会计师、注册会计师。历任江苏省宿迁市财政局企业处副

处长，市物价局局长助理，市发改委党组成员、副主任，公司党委常委，

公司副总裁。现任公司副总裁、党委常委。林青女士不直接和间接持有

公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份

的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也

无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站

（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，林青女士不是失信被执行人。