证券代码：002304        证券简称：洋河股份    公告编号：2019-010



                  江苏洋河酒厂股份有限公司
关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关
                          联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、日常关联交易概述

    为推进公司上海及周边地区的业务拓展，2018 年度公司与大股东上

海海烟物流发展有限公司（以下简称“海烟物流”）发生了日常关联交易，

涉及向关联人销售商品，2019 年预计仍将发生此类关联交易。

    公司第六届董事会第六次会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审

议通过了《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交

易的议案》，董事王凯先生，现任交易对手方海烟物流副总经理，构成关

联关系，回避本议案表决。

    此项关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审

议。

       二、关联方交易

    1、2018年度日常关联交易确认情况

    2018年度公司向关联方销售货物的日常关联交易金额，经江苏苏亚

金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计为24,698,678.39元，具体如下：
       关联方                  内容                金额(元)

      海烟物流               销售货物            24,698,678.39

    2018 年度公司销售给海烟物流成品酒 24,698,678.39 元，未超过公司

第六届董事会第三次会议审议通过的 2018 年日常关联交易不高于 5,000

万元的预计金额，相关交易均采用市场定价。

    2、预计2019年度日常关联交易

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合以前年度公司

实际发生的关联交易情况，公司2019年度对与相关关联单位可能产生的

日常关联交易事项预计如下：

    关联方          内容           定价方式    2019年预计数

   海烟物流       销售货物         市场价     不高于5,000万元

    2019 年初至披露日，与海烟物流累计已发生的关联交易的金额约

2,083.34 万元。

    三、关联方介绍和关联关系

    名称：上海海烟物流发展有限公司

    法定代表人：赵斌

    注册资本：8 亿元

    注册地址：上海市长宁区北翟路 772-780 号

    成立日期：2002 年 6 月 18 日

    企业性质：其他有限责任公司

    经营范围：仓储、货物运输：批发预包装食品（不含熟食卤味、冷
冻冷藏），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品存储（含冷冻冷藏），烟丝

的本省购进本地批发、进口和国产的卷烟、雪茄烟本省（市、自治区）

购进本地批发，销售酒，建筑装潢材料、纸及纸制品，日用杂品、化妆

品、百货、服装、文教体育用品，家电，五金交电，汽车配件，玩具，

电脑，家具；从事商品进出口和技术进出口业务；汽车租赁（不含操作

人员），自有房屋租赁。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]

    海烟物流为本公司关联股东，持有本公司股票 145,708,137 股，持股

比例为 9.67%；与公司的日常交易行为构成关联交易。海烟物流生产经

营正常，具备较强的履约能力。

    四、定价政策和定价依据

    公司与关联方之间产生的关联交易主要集中在公司产品“洋河”、“双

沟”系列白酒的销售。此部分交易价格由双方定期参照市场价格及交易量

确定，且交易额与公司营业收入相比相对较小。

    五、关联交易的必要性和对公司的影响

    公司按市场定价原则向关联方销售货物，属于正常和必要的交易行

为，进行此类关联交易，借助关联方的市场影响力，促进上海及周边地

区的业务拓展，节约和降低市场费用；按照市场公允价格向关联方销售

货物，不会损害公司及股东的利益。

    公司与关联方之间产生的关联交易主要集中在货物销售上，这些交

易完全采用市场公允价格，对公司独立性及经营成果不产生重大影响。

    上述关联交易对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结

算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商
一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

    六、独立董事的独立意见

    公司独立董事对公司提交的关于2018年度日常关联交易及预计2019

年度日常关联交易事项进行了事前审查，同意将此事项提交公司第六届

董事会第六次会议审议，并发表独立意见如下：

    公司董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公

司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

    公司2018年度关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展；交易

价格均参照市场价格确定，没有对公司独立性构成影响，没有发现有侵

害中小股东利益的行为和情况。

    2019 年的日常关联交易按市场定价进行，符合“公平、公正、公允”

的原则，符合公司和全体股东的利益，符合国家的相关规定。关联方已

遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

    七、备查文件

    1、第六届董事会第六次会议决议

    2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见

    特此公告。



                                      江苏洋河酒厂股份有限公司

                                                董事会

                                             2019年4月30日