证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2019-015
江苏洋河酒厂股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019
年 5 月 23 日上午 9:30 在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道 18 号，
公司南京营运中心 429 会议室召开，网络投票时间为 2019 年 5 月 22
日至 2019 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2019 年 5 月 23 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019 年 5 月 22 日 15:00 至 2019 年 5 月 23 日 15:00 中的任意时间。本
次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王耀先生主持。本
次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
1
2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表 68 人，代表股份
1,074,089,836 股，占公司有表决权股份总数的 71.2739%；通过网络
投票的股东 209 人，代表股份 108,193,193 股，占公司有表决权股份
总数的 7.1794%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 277 人，代表股份
1,182,283,029 股，占公司有表决权股份总数的 78.4533%。其中，参
与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 270 人，
代表股份 187,212,757 股，占公司有表决权股份总数的 12.4230%。
3、部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师（南京）
事务所指派朱东律师、朱春雨律师出席本次股东大会，对大会进行见
证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
通过了如下决议：
1.00《2018 年度董事会工作报告》
该议案表决结果：同意票 1,182,168,325 股，占出席会议有表决
权股份总数的 99.9903%；反对票 1,100 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0001%；弃权票 113,604 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0096%。
2.00《2018 年度监事会工作报告》
该议案表决结果：同意票 1,182,168,525 股，占出席会议有表决
2
权股份总数的 99.9903%；反对票 1,100 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0001%；弃权票 113,404 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0096%。
3.00《2018 年年度报告及摘要》
该议案表决结果：同意票 1,182,168,525 股，占出席会议有表决
权股份总数的 99.9903%；反对票 1,100 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0001%；弃权票 113,404 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0096%。
4.00《2018 年度财务决算报告》
该议案表决结果：同意票 1,182,168,525 股，占出席会议有表决
权股份总数的 99.9903%；反对票 1,100 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0001%；弃权票 113,404 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0096%。
5.00《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
该议案表决结果：同意票 1,182,263,529 股，占出席会议有表决
权股份总数的 99.9984%；反对票 19,500 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0016%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 187,193,257 股，占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.9896%；反对
票 19,500 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0.0104%；弃权票 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的 0%。
3
6.00《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年度财务报告审计机构的议案》
该议案表决结果：同意票 1,171,025,279 股，占出席会议有表决
权股份总数的 99.0478%；反对票 5,647,634 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.4777%；弃权票 5,610,116 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.4745%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 175,955,007 股，占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 93.9866%；反对
票 5,647,634 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 3.0167%；弃权票 5,610,116 股，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的 2.9967%。
7、《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的议案》
该议案表决结果：同意票 1,125,692,889 股，占出席会议有表决
权股份总数的 95.2135%；反对票 56,310,339 股，占出席会议有表决权
股份总数的 4.7628%；弃权票 279,801 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0237%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 130,622,617 股，占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 69.7722%；反对
票 56,310,339 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 30.0783%；弃权票 279,801 股，占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 0.1495%。
8、《关于选举许有恒先生为公司第六届监事会监事的议案》
4
该议案表决结果：同意票 1,174,352,388 股，占出席会议有表决
权股份总数的 99.329210%；反对票 7,930,541 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.670782%；弃权票 100 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.000008%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 179,282,116 股，占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 95.7638%；反对
票 7,930,541 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 4.2361%；弃权票 100 股，占出席会议的中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 0.0001%。
监事会声明：监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和
条件；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事
总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师、朱春雨律师
现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成
的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏洋河酒厂股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
5
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 24 日
6
