证券代码：002304       证券简称：洋河股份       公告编号：2019-029


                 江苏洋河酒厂股份有限公司
            第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十次会议，于 2019 年 12 月 30 日上午 10:00 在公司总部办公大楼 901 会
议室，以现场、通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2019 年 12 月

24 日以电话和邮件等方式发出。
    本次会议由公司董事长王耀先生召集和主持，应到董事 11 名，实到
董事 11 名，其中参加现场会议的董事 4 名，通过通讯方式参加会议的董

事 7 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法
规的有关规定。
    会议以记名投票方式表决，形成如下决议：会议以 11 票同意，0 票

反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
    为践行公司狮性羊本的企业文化，积极履行社会责任，同意公司全
资子公司苏酒集团贸易股份有限公司向中国航天基金会捐赠不超过 1500

万元，用于支持和推动中国航天事业发展。
    特此公告。


                                     江苏洋河酒厂股份有限公司
                                               董事会
                                          2019年12月31日